СБУ провела обшук у банку, пов'язаному з відмиванням держкоштів колишніми чиновниками

Служба безпеки України у взаємодії з ГУ МВС України провела у вівторок обшук у ПАТ "Банк "Ринкові технології".

Як повідомляє прес-центр СБУ, обшук проводився в банківській установі, яка брала участь у злочинних оборудках із відмивання державних коштів та пов’язана з особою колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка".

За матеріалами спецпідрозділу БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області слідчим органом МВС України розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У рамках цього кримінального провадження здійснюються слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на документування протиправних дій посадових осіб комунального підприємства з обслуговування житлового господарства одного із районів м. Києва, а також низки інших державних підприємств і установ столичного регіону та комерційних структур і банківських установ, які налагодили схему привласнення бюджетних коштів.

Унаслідок цієї протиправної діяльності правопорушники привласнили понад 17 млн грн бюджетних коштів.

Так, "посадові особи цього комунального підприємства в період 2012-2014 рр. спільно з керівниками підрядних структур вносили до фінансово-господарської документації неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, отриманих послуг і поставлених товарів, а також їх вартості. Неправомірно отримані підрядниками бюджетні кошти незаконно переводилися в готівку шляхом проведення безтоварних операцій із фіктивними комерційними підприємствами, рахунки яких відкрито в ПАТ "Банк "Ринкові технології", та передавалися службовим особам комунального підприємства й пов’язаним з ними особам", інформує СБУ.

З метою отримання додаткових документальних даних, які підтверджують зазначену протиправну діяльність, виявлення інших епізодів злочинної діяльності та недопущення її проведення в майбутньому в ПАТ "Банк "Ринкові технології" відповідно до ухвали слідчого судді 25.03.2014 здійснено обшук.

Зазначений банк є так званою "сертифікованим майданчиком" і прямо пов'язаний із колишнім міністром внутрішніх справ", заявляють у СБУ.

Триває розслідування.