Інтерфакс-Україна
19:11 26.09.2014

Глава НБУ застерігає невеликі банки від участі в схемах відмивання грошей

1 хв читати

Невеликим банкам необхідно остерігатися залучення до схем відмивання грошей, застерегла середні та невеликі кредитно-фінансові установи глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева під час наради в п'ятницю.

"Тіньові схеми, що діяли в банках, визнаних неплатоспроможними у зв'язку з відмиванням коштів, можуть спробувати застосувати в добросовісних банках. А персональну відповідальність за дотримання банківського законодавства нестиме менеджмент банків", - попередила вона і закликала керівників банків уважно ставитися до питань моніторингу.

Як повідомляється на веб-сайті Нацбанку, В.Гонтарева також нагадала про необхідність розкриття банками реальних власників істотної участі - цей процес слід завершити до кінця 2014 року.

У свою чергу, згідно з повідомленням, банкіри висловили побажання, щоб під час проведення валютних аукціонів враховувалися особливості діяльності невеликих банків.

"Вони отримали попередню згоду щодо зниження мінімального розміру лота з $500 тис. до $100 тис. для задоволення потреб клієнтів у купівлі валюти", - зазначила прес-служба центрального банку.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

У Києві в понеділок запровадять тимчасові обмеження руху через візит іноземних делегацій

Зеленський ознайомився з новітніми українськими розробками та обговорив оборонну співпрацю з партнерами

Велика Британія продовжує програму підготовки українських військових за Interflex до кінця 2026 року

Близько двох десятків атак на Дніпропетровщині, постраждав чоловік - Лукашук

Україна й Канада підписали План дій безпекової угоди та домовилися про спільне виробництво озброєння

ГУР і Третій корпус відновили контроль над Новомихайлівкою на Донеччині

Куп’янськ зазнав артобстрілу, загинула літня жінка, ще двоє постраждали

В Україну повернули з полону 8 цивільних – Коордштаб

Колишній мер Херсона Миколаєнко в день повернення з полону привітав українців з Днем Незалежності

Зеленський: Сьогодні повертаємо додому воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА