ВР прийняла за основу зміни до законодавства у сфері фінансового моніторингу
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового ураження.
За законопроект проголосували 243 народних депутати з 259 зареєстрованих у залі засідань у вівторок.
Законопроект враховує рекомендації FATF, документ пропонує вдосконалити законодавство у сфері фінансового моніторингу за такими напрямами: запровадження національної оцінки ризиків системи фінансового моніторингу, відділення заходів, що стосуються боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, удосконалення законодавчих аспектів, які впливають на якість розслідування злочинів з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснення фінансового моніторингу щодо національних публічних діячів, посадових осіб, міжнародних організацій.
