Інтерфакс-Україна
15:10 20.12.2014

У столиці припинено діяльність "конвертаційного центру" з оборотом у 1 млрд грн

1 хв читати

Співробітники ГУБОЗ спільно з Генеральною прокуратурою України викрили діяльність великого конвертаційного центру в Києві, оборот якого за поточний рік становив 1 млрд грн, повідомляється на сайті МВС України в суботу.

"Конверт" розташовувався в Києві та надавав "послуги" з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань понад 1 тис. підприємств реального сектора економіки. У схемі діяльності були задіяні банківська установа ПАТ КБ "Стандарт", понад 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та понад 30 фізичних осіб, із рахунків яких кошти переводили в готівку", - йдеться в повідомленні.

У рамках розслідування було проведено сім обшуків, під час яких вилучено близько 5 млн грн, 17 печаток підприємств із ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також чотири одиниці зброї та боєприпаси.

"Крім цього, накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі на суму близько 4 млн грн", - повідомив глава МВС Арсен Аваков.

Під час документування встановлено причетність до діяльності "конвертаційного центру" близько 10 осіб. Крім того встановлено корупційні зв'язки організаторів "конверта" з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій Києва.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

"Мадяр" Бровді відреагував на заяву Угорщини щодо заборони в'їзду до цієї країни та до Шенгенської зони

Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська один загиблий, двоє постраждалих

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Петиція до Кабміну про обмеження друку і розповсюдження російськомовної книги набрала 25 тис. голосів

Київський фунікулер тимчасово зупинено через поліцейські заходи

Київ закликав глав держав ШОС висловити свою позицію щодо удару РФ по Україні

Ердоган у розмові із Зеленським: Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні заради миру

Афілійована з РПЦ УПЦ (МП) через 60 днів позбудеться прав на користування державним і комунальним майном - закон

Умєров прибув до Туреччини, зустрівся з міністром оборони та главою МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА