Інтерфакс-Україна
15:10 20.12.2014

У столиці припинено діяльність "конвертаційного центру" з оборотом у 1 млрд грн

1 хв читати

Співробітники ГУБОЗ спільно з Генеральною прокуратурою України викрили діяльність великого конвертаційного центру в Києві, оборот якого за поточний рік становив 1 млрд грн, повідомляється на сайті МВС України в суботу.

"Конверт" розташовувався в Києві та надавав "послуги" з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань понад 1 тис. підприємств реального сектора економіки. У схемі діяльності були задіяні банківська установа ПАТ КБ "Стандарт", понад 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та понад 30 фізичних осіб, із рахунків яких кошти переводили в готівку", - йдеться в повідомленні.

У рамках розслідування було проведено сім обшуків, під час яких вилучено близько 5 млн грн, 17 печаток підприємств із ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також чотири одиниці зброї та боєприпаси.

"Крім цього, накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі на суму близько 4 млн грн", - повідомив глава МВС Арсен Аваков.

Під час документування встановлено причетність до діяльності "конвертаційного центру" близько 10 осіб. Крім того встановлено корупційні зв'язки організаторів "конверта" з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій Києва.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Понад 56 тис українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії - міністр оборони Нідерландів

Сім житлових будинків у Сумах пошкоджені внаслідок атаки росіян - Григоров

Конгрес США готовий ввести санкції та мита проти РФ – сенатор Грем

Трамп має намір зустрітися з Путіним, а відразу після цього – з Путіним і Зеленським – ЗМІ

Трамп оцінив розмову Віткоффа з Путіним як більш продуктивну, ніж очікувалося - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 113 ворожих атак - Генштаб

Володимир Зеленський обговорив проблеми прифронтових територій із головами територіальних громад Сумської області

Зеленський обговорив з міністром і військовими плани Міноборони

Пожежі в дачному секторі в Сумах внаслідок удару росіян

Кіберполіція повідомила про підозру учаснику транскордонної злочинної групи, яка заробляла на договірних іграх

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА