На Харківщині припинено діяльність конвертцентру, що перевів у готівку 300 млн грн - Міндоходів
Працівники оперативного управління ГУ Міндоходів в Харківській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 201-2014 р. р. пройшло близько 300 млн грн.
Як повідомляє прес-служба ГУ Міндоходів і зборів у Харківській області, систему переведення безготівкових коштів у реальні гроші за допомогою фіктивних підприємств організував раніше судимий 43-річний уродженець Донецької області, який взяв у спільники шістьох осіб.
Протягом двох років вони створили понад 76 фіктивних підприємств, послугами яких користувалися фірми Харківської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей.
"Створені підприємства, які фактично існували лише на папері, "конвертатори" реєстрували на громадян з важким фінансовим становищем, виплачуючи їм одноразову грошову винагороду. Однак формальні господарі нових фірм не розпоряджалися своїм "бізнесом" - усі банківські рахунки та реквізити використовувалися злочинцями для маскування своєї протиправної діяльності у легальний бізнес", - йдеться в повідомленні прес-служби.
У результаті обшуків було виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, документацію, комп'ютерну техніку, на якій зберігалися всі дані тіньових операцій, і грошові кошти на загальну суму близько 549 тис. грн. Всі вилучені матеріальні цінності будуть використані як речові докази у кримінальному провадженні, відкритому щодо ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).
За словами начальника оперативного управління ГУ Міндоходів у Харківській області Сергія Мережка, у результаті діяльності конвертцентру втрати бюджету лише за рахунок ухилення від сплати ПДВ становили близько 50 млн грн.
