Інтерфакс-Україна
16:47 12.01.2015

На Харківщині припинено діяльність конвертцентру, що перевів у готівку 300 млн грн - Міндоходів

2 хв читати
На Харківщині припинено діяльність конвертцентру, що перевів у готівку 300 млн грн - Міндоходів

Працівники оперативного управління ГУ Міндоходів в Харківській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 201-2014 р. р. пройшло близько 300 млн грн.

Як повідомляє прес-служба ГУ Міндоходів і зборів у Харківській області, систему переведення безготівкових коштів у реальні гроші за допомогою фіктивних підприємств організував раніше судимий 43-річний уродженець Донецької області, який взяв у спільники шістьох осіб.

Протягом двох років вони створили понад 76 фіктивних підприємств, послугами яких користувалися фірми Харківської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Створені підприємства, які фактично існували лише на папері, "конвертатори" реєстрували на громадян з важким фінансовим становищем, виплачуючи їм одноразову грошову винагороду. Однак формальні господарі нових фірм не розпоряджалися своїм "бізнесом" - усі банківські рахунки та реквізити використовувалися злочинцями для маскування своєї протиправної діяльності у легальний бізнес", - йдеться в повідомленні прес-служби.

У результаті обшуків було виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, документацію, комп'ютерну техніку, на якій зберігалися всі дані тіньових операцій, і грошові кошти на загальну суму близько 549 тис. грн. Всі вилучені матеріальні цінності будуть використані як речові докази у кримінальному провадженні, відкритому щодо ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

За словами начальника оперативного управління ГУ Міндоходів у Харківській області Сергія Мережка, у результаті діяльності конвертцентру втрати бюджету лише за рахунок ухилення від сплати ПДВ становили близько 50 млн грн.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Зеленський по розмові з Мелоні: У нас спільний погляд на те, як треба рухатися до реального миру

Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

Макрон підтвердив Зеленському повну підтримку Франції щодо припинення вогню і мирних переговорів

Відстрочка для вчителів в "Резерв+" поки технічно неможлива

Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено мирного мешканця

Уже 1226 людей евакуювали з мікрорайону Корабел на Херсонщині

Всі рішення про закінчення війни в Україні стосуються всієї Європи і Європа має впливати на процеси

Новий раунд політичних консультацій у форматі Україна–Румунія-Молдова пройде у Чернівцях у пʼятницю- Сибіга

Віткофф проінформує українських та натовських чиновників про зустріч із Путіним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА