Інтерфакс-Україна
16:47 12.01.2015

На Харківщині припинено діяльність конвертцентру, що перевів у готівку 300 млн грн - Міндоходів

2 хв читати
На Харківщині припинено діяльність конвертцентру, що перевів у готівку 300 млн грн - Міндоходів

Працівники оперативного управління ГУ Міндоходів в Харківській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 201-2014 р. р. пройшло близько 300 млн грн.

Як повідомляє прес-служба ГУ Міндоходів і зборів у Харківській області, систему переведення безготівкових коштів у реальні гроші за допомогою фіктивних підприємств організував раніше судимий 43-річний уродженець Донецької області, який взяв у спільники шістьох осіб.

Протягом двох років вони створили понад 76 фіктивних підприємств, послугами яких користувалися фірми Харківської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Створені підприємства, які фактично існували лише на папері, "конвертатори" реєстрували на громадян з важким фінансовим становищем, виплачуючи їм одноразову грошову винагороду. Однак формальні господарі нових фірм не розпоряджалися своїм "бізнесом" - усі банківські рахунки та реквізити використовувалися злочинцями для маскування своєї протиправної діяльності у легальний бізнес", - йдеться в повідомленні прес-служби.

У результаті обшуків було виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, документацію, комп'ютерну техніку, на якій зберігалися всі дані тіньових операцій, і грошові кошти на загальну суму близько 549 тис. грн. Всі вилучені матеріальні цінності будуть використані як речові докази у кримінальному провадженні, відкритому щодо ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

За словами начальника оперативного управління ГУ Міндоходів у Харківській області Сергія Мережка, у результаті діяльності конвертцентру втрати бюджету лише за рахунок ухилення від сплати ПДВ становили близько 50 млн грн.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

"Мадяр" Бровді відреагував на заяву Угорщини щодо заборони в'їзду до цієї країни та до Шенгенської зони

Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська один загиблий, двоє постраждалих

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Петиція до Кабміну про обмеження друку і розповсюдження російськомовної книги набрала 25 тис. голосів

Київський фунікулер тимчасово зупинено через поліцейські заходи

Київ закликав глав держав ШОС висловити свою позицію щодо удару РФ по Україні

Ердоган у розмові із Зеленським: Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні заради миру

Афілійована з РПЦ УПЦ (МП) через 60 днів позбудеться прав на користування державним і комунальним майном - закон

Умєров прибув до Туреччини, зустрівся з міністром оборони та главою МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА