Інтерфакс-Україна
14:42 07.04.2015

СБУ викрила "конверт" на Житомирщині, що перевів у "тінь" 30 млн грн за минулий рік

1 хв читати
СБУ викрила "конверт" на Житомирщині, що перевів у "тінь" 30 млн грн за минулий рік

У Житомирській області Служба безпеки України викрила діяльність міжрегіональною центру конвертації, який, використовуючи "транзитні" комерційні структури, дозволив підприємствам різних форм власності в Києві, Житомирській, Вінницькій і Хмельницькій областях вивести в тінь значні суми коштів.

"Організатори центру конвертації під виглядом надання неіснуючої продукції або послуг через підприємства "фантоми" "накручували" вартість товару і штучно формували ПДВ для його безпідставного бюджетного відшкодування. Комісія за їх послуги становила 7-9 відсотків залежно від заявленої суми", - зазначено в повідомленні прес-центру СБ України.

Правоохоронці встановили, що впродовж року зловмисники перевели в тіньовій сектори приблизно 30 млн грн.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників. Вони повинні були доставити замовникові чергову суму готівки - 120 тис. грн. У одного із спільників вилучено фіктивні фінансові документи для незаконного перерахування 1,36 млн грн бюджетних коштів на рахунки підконтрольної зловмисникам фірми.

Правоохоронці провели понад два десятки обшуків в офісних приміщеннях. Вилучено документацію, що підтверджує фінансово-господарські зв'язки підприємств-замовників конвертпослуг з підконтрольними фіктивними фірмами, і комп'ютерну техніку, на якій вона виготовлялася, печатку тощо.

Управління СБУ в Житомирській області розпочало кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Триває досудове розслідування.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Окупанти використали касетні боєприпаси, щоб вдарити по селищу Львівка неподалік Краматорська, - 11 армійський корпус

Судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби

Подано перші 100 заяв від переселенців на придбання житла з компенсацією 70% за програмою "єОселя"

Обшуки проводилися у прокурора, який розслідує справу детективів НАБУ, це викликає сумніви щодо об'єктивності – Офіс генпрокурора

Нацкомісія схвалила перелік тергромад, назви яких потребують приведення до стандартів держмови

Кабмін надав право на отримання дозволу на імміграцію особі з подружжя загиблого за Україну іноземця

Антикорупційні органи викрили прокурора Офісу генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів САП та суддів ВАКС

Ворожий БПЛА влучив на територію одного із закладів освіти в Сумах

У РФ понад 500 танкерів тіньового флоту – Зеленський

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА