Інтерфакс-Україна
14:42 07.04.2015

СБУ викрила "конверт" на Житомирщині, що перевів у "тінь" 30 млн грн за минулий рік

1 хв читати
СБУ викрила "конверт" на Житомирщині, що перевів у "тінь" 30 млн грн за минулий рік

У Житомирській області Служба безпеки України викрила діяльність міжрегіональною центру конвертації, який, використовуючи "транзитні" комерційні структури, дозволив підприємствам різних форм власності в Києві, Житомирській, Вінницькій і Хмельницькій областях вивести в тінь значні суми коштів.

"Організатори центру конвертації під виглядом надання неіснуючої продукції або послуг через підприємства "фантоми" "накручували" вартість товару і штучно формували ПДВ для його безпідставного бюджетного відшкодування. Комісія за їх послуги становила 7-9 відсотків залежно від заявленої суми", - зазначено в повідомленні прес-центру СБ України.

Правоохоронці встановили, що впродовж року зловмисники перевели в тіньовій сектори приблизно 30 млн грн.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників. Вони повинні були доставити замовникові чергову суму готівки - 120 тис. грн. У одного із спільників вилучено фіктивні фінансові документи для незаконного перерахування 1,36 млн грн бюджетних коштів на рахунки підконтрольної зловмисникам фірми.

Правоохоронці провели понад два десятки обшуків в офісних приміщеннях. Вилучено документацію, що підтверджує фінансово-господарські зв'язки підприємств-замовників конвертпослуг з підконтрольними фіктивними фірмами, і комп'ютерну техніку, на якій вона виготовлялася, печатку тощо.

Управління СБУ в Житомирській області розпочало кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Триває досудове розслідування.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих через ранкову ворожу атаку у передмісті Харкова зросла до 14, більшість з них діти - прокуратура

Зеленський обговорив з головами МЗС та оборони Люксембургу підтримку України

Зеленський запросив Марка Карні відвідати Київ

У декларації Шмигаля був відсутній Range Rover, оскільки за роз'ясненнями НАЗК, службові авто не потрібно декларувати - пресслужба Кабміну

США готові до підписання угоди, але українська сторона внесла зміни – міністр фінансів США

США хочуть підписання з Україною трьох угод, Україна наразі готова на одну – президент KSE

ЗМІ про переговори у Вашингтоні: Київ сподівається підписати спочатку загальну угоду, а потім уточнити деталі, США наполягають на узгодженні всіх компонентів

Москва знову заявляє, що буде розглядати західноєвропейських миротворців "як законні військові цілі" в Україні

Нардеп Веніславський пропонує створити Космічні сили у структурі ЗСУ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ засудив жорстоке поводження та вбивство української журналістки Вікторії Рощиної

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА