СБУ ліквідувала в Києві конвертцентр із "російським слідом"
Співробітники СБУ спільною з Державною службою фінансового моніторингу і МВС припинили протиправну діяльність центру конвертації, через який від початку року в тіньовий обіг було виведено понад 800 млн грн, що належали держпідприємствам, заявляє радник глави СБУ Маркіян Лубківський.
"Кошти сюди надходили через кілька комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування цих державних підприємств. Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній і привласнювалися учасниками фінансової угоди. Переважна більшість фірм для відмивання грошей була зареєстрована на паспорти громадян РФ", - написав М.Лубківський на своїй сторінці у Фейсбук у вівторок.
За його словами, така схема використана свідомо "і, за задумом шахраїв, мала би ускладнити пошук коштів і розслідування їх протиправних дій українськими правоохоронцями".
У рамках відкритого за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони здійснені в особливо великих розмірах або організованою групою) провадження вже відбулися обшуки в офісах конвертцентру й затримано організатора фінансової угоди.
"Правоохоронці вилучили 2 млн грн готівкою, ще 5 млн грн вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм. Під час обшуків також вилучено документацію фіктивних підприємств, печатку, чекові книги, комп'ютерну техніку, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками "Клієнт-банк", бойові гранати і зброю із зарядами", - повідомив М.Лубківський.
