Інтерфакс-Україна
15:05 28.06.2015

СБУ розкрила в Краматорську "конвертцентр", який вивів у "тінь" понад 50 млн грн, перевіряє його на причетність до фінансування бойовиків

1 хв читати
СБУ розкрила в Краматорську "конвертцентр", який вивів у "тінь" понад 50 млн грн, перевіряє його на причетність до фінансування бойовиків

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Краматорську діяльність "конвертаційного центру", через який зловмисники вивели в тіньовий обіг понад 50 млн гривень.

Як повідомляє в неділю прес-центр СБ України, конвертаційний центр "обслуговував" низку місцевих підприємств, які таким чином занижували базу для оподаткування і переводили кошти в готівку. "Частина з них співпрацювала з компаніями-контрагентами, зареєстрованими на тимчасово окупованих терористами територіях", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків в офісних приміщеннях "конвертаційного центру" та приміщеннях його організаторів правоохоронці знайшли 12 печаток, рахунки та реквізити фіктивних фірм, задіяних у фінансовій схемі. Співробітники спецслужби також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію і статути підприємств, що підтверджують зв'язок цих фірм із реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності.

"Наразі на рахунки фіктивних фірм у банківських установах накладено арешт. Правоохоронці отримали постанову суду на доступ до цієї інформації, яка є банківською таємницею", - йдеться в повідомленні прес-центру.

У приватному гаражі, який організатори "конвертаційного центру" використовували як схованку, співробітники СБУ знайшли два пістолети системи "револьвер" і патрони різних калібрів.

"Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб і підприємств, задіяних у фінансовій схемі. Перевіряється причетність організаторів "конвертаційного центру" до фінансування терористичних організацій т. зв. ДНР/ЛНР", - повідомили в СБ України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

У Дніпровському районі Києва постраждали двоє людей – Кличко

У Києві уламок ракети впав в Оболонському районі, у Святошинському – пожежі за двома адресами– КМВА

У Києві зафіксовано падіння уламків у двох районах, у Святошинському викликано медиків – влада

Київ зазнає комбінованої ворожої атаки, працює ППО – Кличко

У Донецькій області внаслідок обстрілів загинули троє цивільних, ще п’ятеро поранені – прокуратура

У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО

У Білопіллі Сумської області внаслідок обстрілу поранено чоловіка, пошкоджено понад 10 будинків – ОВА

Київ перебуває під загрозою атаки понад 20 ворожих БпЛА – Кличко

Єрмак обговорив із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії обмін полоненими та кроки до миру

Сибіга відкрив прем’єру фільму Культурних сил "In Thanks We Trust" про музичний тур на знак вдячності США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА