Інтерфакс-Україна
15:05 28.06.2015

СБУ розкрила в Краматорську "конвертцентр", який вивів у "тінь" понад 50 млн грн, перевіряє його на причетність до фінансування бойовиків

1 хв читати
СБУ розкрила в Краматорську "конвертцентр", який вивів у "тінь" понад 50 млн грн, перевіряє його на причетність до фінансування бойовиків

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Краматорську діяльність "конвертаційного центру", через який зловмисники вивели в тіньовий обіг понад 50 млн гривень.

Як повідомляє в неділю прес-центр СБ України, конвертаційний центр "обслуговував" низку місцевих підприємств, які таким чином занижували базу для оподаткування і переводили кошти в готівку. "Частина з них співпрацювала з компаніями-контрагентами, зареєстрованими на тимчасово окупованих терористами територіях", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків в офісних приміщеннях "конвертаційного центру" та приміщеннях його організаторів правоохоронці знайшли 12 печаток, рахунки та реквізити фіктивних фірм, задіяних у фінансовій схемі. Співробітники спецслужби також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію і статути підприємств, що підтверджують зв'язок цих фірм із реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності.

"Наразі на рахунки фіктивних фірм у банківських установах накладено арешт. Правоохоронці отримали постанову суду на доступ до цієї інформації, яка є банківською таємницею", - йдеться в повідомленні прес-центру.

У приватному гаражі, який організатори "конвертаційного центру" використовували як схованку, співробітники СБУ знайшли два пістолети системи "револьвер" і патрони різних калібрів.

"Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб і підприємств, задіяних у фінансовій схемі. Перевіряється причетність організаторів "конвертаційного центру" до фінансування терористичних організацій т. зв. ДНР/ЛНР", - повідомили в СБ України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Зеленський запросив Марка Карні відвідати Київ

У декларації Шмигаля був відсутній Range Rover, оскільки за роз'ясненнями НАЗК, службові авто не потрібно декларувати - пресслужба прем'єра

США готові до підписання угоди, але українська сторона внесла зміни – міністр фінансів США

США хочуть підписання з Україною трьох угод, Україна наразі готова на одну – президент KSE

ЗМІ про переговори у Вашингтоні: Київ сподівається підписати спочатку загальну угоду, а потім уточнити деталі, США наполягають на узгодженні всіх компонентів

Москва знову заявляє, що буде розглядати західноєвропейських миротворців "як законні військові цілі" в Україні

Нардеп Веніславський пропонує створити Космічні сили у структурі ЗСУ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ засудив жорстоке поводження та вбивство української журналістки Вікторії Рощиної

Охоронця ЗАЕС, якого росіяни незаконно засудили до 11 років, постійно катували в ув’язненні – ZMINA

Батьки дітей, які навчаються онлайн, тепер мають право працювати дистанційно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА