Інтерфакс-Україна
10:31 22.07.2015

Припинено незаконну діяльність конвертцентру в Харківській області, що фінансував бойовиків "ЛНР" - СБУ

1 хв читати
Припинено незаконну діяльність конвертцентру в Харківській області, що фінансував бойовиків "ЛНР" - СБУ

Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру в Харківській області, який використовували для фінансування бойовиків самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Як повідомляє прес-служба СБУ в середу, жителі Луганської області, які тимчасово проживають у Харкові, використовували реквізити і банківські рахунки створених ними комерційних фірм для незаконного переведення коштів у готівку.

Зловмисники перераховували кошти на рахунки фіктивних підприємств і потім отримували гроші у банківських відділеннях Харкова. Кур'єри, які юридично виступали директорами фіктивних структур, отримували гроші через платіжні картки й за допомогою чекових книжок. Готівкові кошти накопичувалися в офісних приміщеннях, після чого їх переправляли до Луганської області, на території, підконтрольні незаконним збройним формуванням.

Під час обшуків у зловмисників вилучено понад 3 млн грн, велику кількість платіжних карток різних банків, чекові книжки, податкові накладні на суму близько 1,5 млн грн, записи з відмітками відсоткових ставок від конвертаційних операцій, установчу документацію фіктивних підприємств, угоди та печатки фірм з ознаками фіктивності..

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

У Солом’янському районі Києва уламки БпЛА попередньо влучили у верхній поверх житлового будинку, палає квартира – Кличко

У Дніпровському районі Києва постраждали двоє людей – Кличко

У Києві уламок ракети впав в Оболонському районі, у Святошинському – пожежі за двома адресами– КМВА

У Києві зафіксовано падіння уламків у двох районах, у Святошинському викликано медиків – влада

Київ зазнає комбінованої ворожої атаки, працює ППО – Кличко

У Донецькій області внаслідок обстрілів загинули троє цивільних, ще п’ятеро поранені – прокуратура

У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО

У Білопіллі Сумської області внаслідок обстрілу поранено чоловіка, пошкоджено понад 10 будинків – ОВА

Київ перебуває під загрозою атаки понад 20 ворожих БпЛА – Кличко

Єрмак обговорив із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії обмін полоненими та кроки до миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА