У Харкові припинено діяльність конвертцентру, що виводив "у тінь" кошти провідних ДП машинобудування і транспорту - СБУ
Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила діяльність великого центру конвертації, обсяг операцій якого відз початку року перевищив 500 млн грн.
"У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах) КК України з дозволу суду за клопотанням Генеральної прокуратури України Управління СБУ в Харківській області провело спецоперацію, в результаті якої протиправна діяльність центру конвертації припинена. Під час обшуків вилучені друк фіктивних компаній, бухгалтерська документація", - повідомляє прес-центр СБУ у вівторок.
За інформацією спецслужби, до складу центру конвертації входили кілька десятків фіктивних підприємств, які використовувалися для виводу в тіньовий обіг коштів провідних державних підприємств машинобудівної і транспортної галузей. Законспірований центр знаходився в окремій будівлі в лісопарковій зоні Харкова, був обладнаний новітніми засобами безпеки, спеціальним бункерним приміщенням для екстреного знищення друку і документів, а для ведення тіньової бухгалтерії використовувалася надпотужна комп'ютерна система. Охорону будівлі і прилеглої території забезпечували озброєні охоронці.
"За місцем розташування "офісу" зловмисники зареєстрували адвокатське об'єднання, на їх думку, повинно було забезпечити недоторканність центру конвертації від правоохоронних органів за мотивами нібито збереження адвокатської таємниці", - зазначено в повідомленні.
Крім того, для прикриття незаконної діяльності один з керівників центру створив громадську організацію, яка нібито сприяла правоохоронній діяльності. За даними СБУ, чоловік перебував під впливом спецслужб Росії, які через підконтрольні їм російські недержавні структури здійснювали діяльність на шкоду інтересам України.
