Обсяг заморожених за кордоном активів оточення Януковича за літо зріс на CHF13,1 млн - Держфінмоніторинг

Обсягг заморожених за межами України активів колишніх високопоставлених осіб з оточення Віктора Януковича на кінець серпня 2015 року становив $107,2 млн, EUR15,9 млн і CHF135 млн, що на CHF13,1 млн більше, ніж на кінець травня, повідомив Держфінмоніторинг у вівторок із про посиланням на фінансові розвідки інших країн.

Відомство уточнює, що активи заморожені в Австрії, Великій Британії, Латвії, Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії, Нідерландах і на Кіпрі.

Держфінмоніторинг нагадує, що за увесь період розслідування з березня 2014 року виявив 550 рахунків 95 фізичних і 86 рахунків 33 юридичних осіб (зокрема 21 нерезиденти), пов'язаних із цими фізособами, що дало змогу заблокувати на них кошти в еквіваленті $1,52 млрд, проте за останні три місяці було виявлено всього 4 рахунки одного резидента, а заблокована сума залишилася незмінною.

Згідно із звітом відомства, на колишньому рівні упродовж літа залишався і обсяг заблокованих коштів так званих посадовців "ДНР" і "ЛНР" - 28,54 млн грн.

Водночас відомство в червні-серпні направило до правоохоронних органів 13 узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму або поваленням конституційного ладу, а від початку року кількість таких матеріалів становила 32.

Держфінмоніторинг уточнює, що у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, за літо збільшилася на 153,4 млн грн - до 354,5 млн грн, а пов'язаних з іншими злочинами - залишилася на рівні 1,4 млрд грн.