Конвертаційний центр з обігом майже 2 млрд грн накрили правоохоронці в Києві

У Києві правоохоронці "прикрили" конвертаційний центр із обігом майже 2 млрд грн, повідомляє Генеральна прокуратура України в понеділок.

У відомстві повідомили, що під час розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у Житомирській області правоохоронці виявили кілька доказів незаконної діяльності, що свідчать про функціонування "конвертаційного центру". Так, під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 116 печаток фіктивних підприємств, $17 тис., 117 тис. грн, 1 тис. євро, а також комп'ютерну техніку та бухгалтерську документацію.

Також на банківських рахунках підприємств, підозрюваних у діяльності "конверта", заарештовано понад 260 тис. грн.

"Під час досудового розслідування встановлено, що в результаті діяльності конвертаційного центру в 2015 році незаконно сформований податковий кредит з податку на додану вартість 30 підприємствам реального сектора економіки на суму понад 300 млн грн. Незаконним шляхом через банківські установи "проконвертовано" майже 2 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України триває досудове розслідування.