Інтерфакс-Україна
17:21 30.03.2016

У Києві припинено дійсність нелегальної мережі обмінників, вилучено понад 12 млн грн

1 хв читати
У Києві припинено дійсність нелегальної мережі обмінників, вилучено понад 12 млн грн

Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою припинили в Києві діяльність підпільної мережі пунктів обміну валют, вилучивши понад 12 млн грн.

"Правоохоронці провели понад 30 обшуків у місцях розташування нелегальних обмінників і машинах кур'єрів. Усі пункти працювали без відповідних реєстрацій і ліцензій. Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили готівку в різних валютах, еквівалентом понад 12 млн грн", - повідомляє прес-служба СБУ в середу.

Правоохоронці також виявили комп'ютерну техніку для обробки нелегальних операцій і "чорну" бухгалтерію, що підтверджує проведення угод із валютою.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків і зборів) КК України.

Організатори підпільного бізнесу встановлені, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх та інших учасників нелегальних валютних операцій до кримінальної відповідальності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Перелік вітчизняної с/г техніки по держпрограмі компенсації вартості розширено на 1373 позиції - Мінекономіки

Інтенсивність спроб ворога штурмувати прикордоння Сумщини за тиждень зросла на 30% - ОВА

Глава МЗС Фінляндії обговорила з держсекретарем США Рубіо мир в Україні та стримування загрози від РФ

Шість людей загинуло внаслідок падіння гелікоптера в річку Гудзон у Нью-Йорку - ЗМІ

Британський принц Гаррі відвідав Україну з таємним візитом – ЗМІ

Сибіга нагородив президента Асоціації туризму Алачати за проєкт "Міст надії"

Кількість загиблих під час обвалення даху в нічному клубі в Домінікані сягнула 221 особи, пошукові роботи завершено – ЗМІ

Держдеп офіційно підтвердив відставку посла США в Україні Брінк

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено майже 200 окупантів – Генштаб ЗСУ

Зарівна: Ми не можемо обмінювати депортованих дітей на території чи атомні станції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА