Інтерфакс-Україна
17:21 30.03.2016

У Києві припинено дійсність нелегальної мережі обмінників, вилучено понад 12 млн грн

1 хв читати
У Києві припинено дійсність нелегальної мережі обмінників, вилучено понад 12 млн грн

Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою припинили в Києві діяльність підпільної мережі пунктів обміну валют, вилучивши понад 12 млн грн.

"Правоохоронці провели понад 30 обшуків у місцях розташування нелегальних обмінників і машинах кур'єрів. Усі пункти працювали без відповідних реєстрацій і ліцензій. Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили готівку в різних валютах, еквівалентом понад 12 млн грн", - повідомляє прес-служба СБУ в середу.

Правоохоронці також виявили комп'ютерну техніку для обробки нелегальних операцій і "чорну" бухгалтерію, що підтверджує проведення угод із валютою.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків і зборів) КК України.

Організатори підпільного бізнесу встановлені, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх та інших учасників нелегальних валютних операцій до кримінальної відповідальності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Українська видавнича асоціація закликає дозволити купувати книги за кошти з держвиплати "Пакунок школяра"

Трамп: Україна і Росія мають самі визначити, коли проводити зустріч у верхах

Свириденко підтвердила, що її брат проживає за кордоном

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Свириденко: Розраховуємо на підтримку Румунії, щоб Україна та Молдова рухалися шляхом євроінтеграції разом

Земельна ділянка під меморіальне кладовище офіційно зареєстрована за НВМК - Чабанівська селищна рада

Шмигаль обговорив з віцеканцлером ФРН потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї

Клименко та прем’єр-міністр Норвегії вшанували пам’ять жертв влучання російської ракети у Києві

Трамп переконаний, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається

Суд продовжив строк дії покладених на Чернишова обов'язків ще на два місяці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА