Інтерфакс-Україна
17:07 31.03.2016

СБУ виявила у Слов'янську конвертцентр із відмивання держкоштів

1 хв читати
СБУ виявила у Слов'янську конвертцентр із відмивання держкоштів

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою в Слов'янську Донецької області припинили діяльність центру конвертації з відмивання державних коштів з обігом понад 10 млн грн на місяць.

Як повідомив у четвер прес-центр СБУ, менеджери однієї з місцевих комерційних структур зареєстрували низку фіктивних фірм для надання "послуг" з тінезації прибутків і переведення грошей у готівку.

"Співробітники спецслужби встановили, що серед клієнтів "конверта" фігурують державні і комунальні підприємства із Слов'янського і Краматорська районів області. За попередніми оцінками, щомісячний обіг конвертцентру становив понад 10 млн грн", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали одного з бізнесменів після зняття 200 тис. "відмитих" грн у банківському відділенні.

"Під час обшуків в офісних приміщеннях співробітники СБУ виявили печатки фіктивних фірм, "чорну" бухгалтерію, яка доводить укладання фінансових угод, банківські картки, чекові книжки тощо. Заблоковано кілька рахунків, які використовувалися організаторами конвертцентру", - повідомляють в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Нова очільниця МЗС Румунії прибула до Києва, відвідала "Охматдит"

Політологія, міжнародні відносини, журналістика, право має найвищий прохідний бал на бюджет

Держкомтелерадіо в липні додало 5 книжок до переліку антиукраїнських видань

В Німеччині затримано трьох підозрюваних "громадян Рейху" з групи Рейсса

Педагогіка, управління та ІТ - найпопулярніші спеціальності для вступу до магістратури у 2025 р.

Москва інформує про домовленість щодо проведення найближчими днями зустрічі Трампа і Путіна

Прокуратура повернула державі десятки гектарів землі довкола Музею народної архітектури в Пирогові

РФ продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими – ЦПД

Обленерго планують заживити знеструмлених через негоду абонентів у дев'яти областях до кінця доби

Кабмін унормував термін "територія, прилегла до об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА