Інтерфакс-Україна
17:07 31.03.2016

СБУ виявила у Слов'янську конвертцентр із відмивання держкоштів

1 хв читати
СБУ виявила у Слов'янську конвертцентр із відмивання держкоштів

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою в Слов'янську Донецької області припинили діяльність центру конвертації з відмивання державних коштів з обігом понад 10 млн грн на місяць.

Як повідомив у четвер прес-центр СБУ, менеджери однієї з місцевих комерційних структур зареєстрували низку фіктивних фірм для надання "послуг" з тінезації прибутків і переведення грошей у готівку.

"Співробітники спецслужби встановили, що серед клієнтів "конверта" фігурують державні і комунальні підприємства із Слов'янського і Краматорська районів області. За попередніми оцінками, щомісячний обіг конвертцентру становив понад 10 млн грн", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали одного з бізнесменів після зняття 200 тис. "відмитих" грн у банківському відділенні.

"Під час обшуків в офісних приміщеннях співробітники СБУ виявили печатки фіктивних фірм, "чорну" бухгалтерію, яка доводить укладання фінансових угод, банківські картки, чекові книжки тощо. Заблоковано кілька рахунків, які використовувалися організаторами конвертцентру", - повідомляють в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

РФ завдала комбінованого масованого удару по Дніпропетровщині, пошкоджені інфраструктурні об’єкти

Макрон: Путін обіграє Трампа, якщо не погодиться на зустріч із Зеленським до понеділка

Нічна атака на Запоріжжя: Пошкоджено 14 багатоповерхівок і понад 40 приватних будинків

Внаслідок атак РФ на Запорізьку область 22 поранених, за добу завдано 613 ударів по 15 населених пунктах

30 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 106 од. спецтехніки - Генштаб

Кількість постраждалих через ворожий удар по Запоріжжю зросла до 16, серед них двоє дітей - ОВА

Посол США при НАТО: Ми надаємо деякі можливості для глибших ударів, і найімовірніше, українці ними скористаються

На Київщині через ворожий обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру, що спричинило затримки поїздів

У Запоріжжі внаслідок комбінованої атаки РФ загинула людина, врятовано шістьох

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА