Інтерфакс-Україна
17:07 31.03.2016

СБУ виявила у Слов'янську конвертцентр із відмивання держкоштів

1 хв читати
СБУ виявила у Слов'янську конвертцентр із відмивання держкоштів

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою в Слов'янську Донецької області припинили діяльність центру конвертації з відмивання державних коштів з обігом понад 10 млн грн на місяць.

Як повідомив у четвер прес-центр СБУ, менеджери однієї з місцевих комерційних структур зареєстрували низку фіктивних фірм для надання "послуг" з тінезації прибутків і переведення грошей у готівку.

"Співробітники спецслужби встановили, що серед клієнтів "конверта" фігурують державні і комунальні підприємства із Слов'янського і Краматорська районів області. За попередніми оцінками, щомісячний обіг конвертцентру становив понад 10 млн грн", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали одного з бізнесменів після зняття 200 тис. "відмитих" грн у банківському відділенні.

"Під час обшуків в офісних приміщеннях співробітники СБУ виявили печатки фіктивних фірм, "чорну" бухгалтерію, яка доводить укладання фінансових угод, банківські картки, чекові книжки тощо. Заблоковано кілька рахунків, які використовувалися організаторами конвертцентру", - повідомляють в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

Канада планує передати Україні російський вантажний літак Ан-124 після завершення судового процесу над ним

ООН бракує коштів для гуманітарної допомоги Україні у 2025 році - ЗМІ

ВАКС засудив колишнього голову ДФС Насірова до шести років позбавлення волі

Українська розвідка веде контрнаступальні дії під Покровськом, щоб відновити логістичні лінії – журналіст

Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок авіаударів по Куп'янського району Харківської області

Сибіга: удари РФ по підстанціях, що забезпечують роботу АЕС, не могли бути здійснені без участі "Росатому"

Президент Венесуели попросив військову допомогу в РФ, Китаю та Ірану через активність США у Карибському морі

МЗС України засудило удари РФ по підстанціях, важливих для електроживлення АЕС, і закликало до санкцій

Канада прискорює виплати фінансової допомоги для відновлення української енергетичної інфраструктури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА