Правоохоронці в Києві прикрили організований переселенцем із Луганщини конвертцентр, який вивів у "тінь" майже півмільярда гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою, Нацполіцією і Держслужбою фінансового моніторингу припинили діяльність конвертаційного центру, організованого одним з вимушених переселенців із Луганської області.

"Він відмивав кошти майже 100 київських комерційних структур та низки державних підприємств. Фінансові операції здійснювалися через фірми, зареєстровані на жителів тимчасово окупованих терористами районів Луганської області. За попередніми оцінками, через ковертцентр протягом 2015-2016 років було виведено у "тінь" майже півмільярда гривень", - повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники спецслужби затримали в столиці трьох кур'єрів "конверта", які перевозили клієнтам 500 тис. грн.

Під час обшуків у офісах та автівках конвертцентру правоохоронці виявили валюту, еквівалентну 1,5 млн грн, ювелірні вироби, дорогоцінні годинники. У зловмисників також вилучені банківські картки, ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флешки, мобільні телефони, записники з робочими записами, що підтверджують здійснення фінансової операції, та печатки фірм, задіяних у ній. Співробітники СБУ знайшли також підроблені документи низки правоохоронних та державних органів, оформлені на організатора, статутні та "робочі документи фіктивних підприємств, що розкривають механізм функціонування конвертцентру.

Заблоковано всі рахунки комерційних структур, які були задіяні у фінансовій угоді. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 1 ст. 358 (Підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України.

Триває досудове слідство.