Правоохоронці в Запоріжжі викрили "філію" конвертцентру з головним офісом в окупованому Луганську

Співробітники Служби безпеки України припинили в Запоріжжі діяльність "філії" конвертаційного центру, головний офіс якого розташований у тимчасово окупованому терористами Луганську.

Як повідомляє прес-центр СБУ, організували "конверт" двоє жителів Луганська. Вони на спеціальному обладнанні робили дублікати банківських карт, власники яких у т.зв. "ЛНР". Скановані копії магнітних стрічок і пін-коди карт зловмисникам пересилали по електронній пошті куратору. Вони наносили реквізити на магнітні стрічки "чистих" карток, так званий "білий пластик". Після цього в запорізьких банкоматах знімали незаконно нараховані соціальні виплати псевдопереселенців. Готівкові кур'єри завозили на тимчасово окуповані території Луганської області та перераховували їх на рахунки, які використовували спільники терористів по всій території України.

Правоохоронці затримали двох організаторів біля будинку, в якому вони орендували квартиру. Під час обшуків у квартирі співробітники Запорізького, Хмельницького управлінь СБУ та Нацполіції виявили 60 "чистих" банківських карт і програмно-апаратний комплекс для їх "прошивки". У зловмисників також вилучено фінансову документацію, яка доводить нелегальну конвертацію майже 6 млн грн і 3 тис. грн готівкою.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.