НБУ повідомив правоохоронцям про підозрілі операції клієнтів 41 банку

Національний банк України (НБУ) спрямував до правоохоронних органів 24 листи з інформацією про здійснення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції, повідомив регулятор на веб-сайті.

При цьому, згідно з повідомленням, в липні була спрямована інформація щодо клієнтів 11 банків.

Згідно з повідомленням, переважно інформація НБУ стосувалася операцій з готівкою в значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон, що може свідчити про виведення капіталу з країни.

Нацбанк також повідомив, що на базі Незалежної банківської асоціації (НАБУ) на минулому тижні відбулося обговорення з банками актуальних питань щодо фінансового моніторингу.