Другого фігуранта справи про розкрадання у банку "Михайлівський" узято під варту з можливістю внесення застави в 137,8 млн грн

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для одного з ключових фігурантів справи про розкрадання 2,3 млрд грн банку "Михайлівський", повідомив прес-центр СБУ.

Бізнесмену оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 218-1 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Правоохоронці встановили, що затриманий очолював комерційну структуру, створену топ-менеджментом банку для залучення коштів фізичних осіб під "привабливі" умови. Отримані гроші зловмисники направили на кредитування власних бізнес-проектів. Рахунки фізосіб були відкриті в банку "Михайлівський". Тому після його ліквідації фінансові втрати вкладників має компенсувати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", - повідомив прес-центр.

У свою чергу прес-служба столичної прокуратури повідомила, що затриманому 28 серпня колишньому директору ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 137,8 млн грн.

"Зазначену особу підозрюють у пособництві колишнім керівникам ПАТ "Банк "Михайлівський" у розкраданні понад 1,4 млрд грн коштів фінансової установи та вкладників", - повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Раніше в понеділок про затримання ще одного фігуранта учасника злочинної групи, причетної до розкрадання коштів у банку "Михайлівський" та доведення його до банкрутства, повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Як повідомлялося, 19 травня 2016 року голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко пішов зі своєї посади. В. о. з 20 травня призначено його заступника Дениса Панфілова.

Уже 23 травня Національний банк України 23 травня зарахував ПАТ "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних і звинуватив його у здійснених 20 травня махінаціях, за підсумками яких навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) зросло з 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн. Нацбанк нагадав, що банк "Михайлівський був визнаний проблемним 23 грудня 2015 року у зв'язку з ризиковою діяльністю, після чого НБУ проводив роботу з акціонером і менеджментом щодо врегулювання ситуації.

Згідно з повідомленням регулятора, 20 травня 2016 року І. Дорошенко повідомив, що залишив посаду, і цього ж дня банк заявив, що з технічних причин у ньому не працює система "операційний день банку", що унеможливило доступ куратора до операційних даних.

Банк "Михайлівський" зареєстровано 14 червня 2013 року. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 квітня 2016 року банк "Михайлівський" за розміром загальних активів (2,954 млрд грн) посідав 71-ше місце в групі українських недержавних банків з 109 банків країни.

13 серпня прокуратура міста Києва повідомила про підозру колишньому голові правління ВАТ "Банк Михайлівський" у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ст. 218-1 Кримінального кодексу України. За інформацією прокуратури, він, зловживаючи своїм службовим становищем, на основі незаконного договору перерахував 870 млн грн на рахунок підприємства з ознаками фіктивності, що призвело до втрати платоспроможності банку. У повідомленні прокуратури м. Києва не зазначено ім'я затриманого банківського службовця.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові правління ВАТ "Банк Михайлівський" у вигляді двох місяців арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 137,8 млн грн, повідомила прокуратура Києва на своїй сторінці у Facebook. Затриманого підозрюють у розкраданні 870 млн грн банківських коштів та доведенні банку до неплатоспроможності.