НБУ розширив перелік підстав для перевірки на дотримання валютного законодавства

Національний банк України (НБУ) розширив перелік підстав для проведення перевірок дотримання банками, іншими фінансовими установами та пунктами обміну валюти вимог валютного законодавства, повідомляється на веб-сайті регулятора.

Відповідні зміни до нормативно-правових актів Нацбанку закріплені постановою правління НБУ №383 від 7 вересня 2016 року.

Згідно з документом, підставою для проведення перевірок може бути інформація про можливі порушення у сфері фінансового моніторингу або інформація про здійснення ризикової діяльності банком або фінустановою.

Крім того, згідно зі змінами, перевірка може здійснюватися не лише шляхом доступу до документів на паперових носіях, а й через доступ до електронних документів та їх копій на паперових носіях.

НБУ також уточнив форму подання до банку інформації про скасування спеціальної санкції, застосованої до клієнта банку або його контрагента.