Кабмін утворив раду з боротьби з відмиванням доходів
Кабінет Міністрів України утворив раду з питань протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Згідно з постановою уряду №613 від 8 вересня, до її складу увійшли 30 осіб, а керівником призначено голову Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського, перший заступник голови Держфінмоніторингу Андрій Ковальчук призначений заступником голови ради. До її складу також увійшли заступники міністра фінансів, міністра економічного розвитку і торгівлі, міністра закордонних справ, міністра юстиції, міністра внутрішніх справ, перший заступник голови Державної фіскальної служби, представник Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, керівник управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро, президент Ліги страхових організацій України, представник Асоціації українських банків, представник Асоціації "Незалежна асоціація банків України".
Рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну, завданнями якого є координація дій інших державних органів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики в цій сфері.
Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради здійснює Держфінмоніторинг.
У доданому до постанови повідомленні зазначено, що створення ради є важливим елементом підготовки України до п’ятого раунду оцінки системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL, який заплановано на березень 2017 року.
Як повідомлялося, в серпні уряд затвердив стратегію реформування системи звітності у сфері запобігання відмиванню доходів.
