Прокуратура Києва розраховує притягнути до відповідальності власника мережі "Ельдорадо" за банкрутство банку "Михайлівський"

Прокуратура Києва розраховує притягнути до відповідальності власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТОЦ Gulliver Віктора Поліщука за банкрутство банку "Михайлівський" (Київ), в якому він раніше володів 92,501% статутного капіталу, повідомив перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко.

"Забрав свої застави (з банку "Михайлівський" - ІФ) і втік за кордон. Шанс (притягти до відповідальності В.Поліщука - ІФ) є", - сказав він під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності у вівторок.

Перший заступник прокурора Києва також повідомив, що у цій справі вже заарештовано колишнього голову правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка та колишнього директора ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" Михайла Канюка, а заступник голови правління банку Денис Панфілов - у розшуку.

П.Кононенко також припустив, що куратор Нацбанку, який працював у банку з грудня 2015 року, міг знати про незаконні операції, але визнав, що його діяльність ще не досліджено.

Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Андрій Оленчик під час засідання заявив, що шахрайська схема, за якою працював із вкладниками банк "Михайлівський", досі застосовується у низці інших банків, про що Фонд гарантування вже повідомив відповідним органам влади.

"Насправді на ринку такі схеми є і в інших банках, і ми зараз про це інформуємо відповідні державні служби і сподіваємося, що ці схеми буде прикрито і не повториться більше трагедія цих 14 тис. людей (клієнтів банку - ІФ)", - сказав він.

"У людей гроші було вкрадено... Класичний механізм для цих 14 тис. людей, передбачений законом про систему гарантування вкладів, у цій ситуації застосувати неможливо", - додав А.Оленчик.

За його словами, президент доручив створити робочу міжвідомчу групу з вирішення проблеми з вкладниками банку "Михайлівський", але її формування ще не завершено.

Голова підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та електронної комерції Павло Різаненко під час засідання зазначив, що Нацбанк частково несе відповідальність за те, що сталося, і наголосив на важливості доведення розслідування цієї справи до конфіскації майна В.Поліщука.

"Історія успіху пана Поліщука як банкіра в тому, що його за руку по Фонду гарантування і Нацбанку водив Макар Пасенюк, усі знають - з компанії ICU. І переконував усіх, що це діюча ефективна бізнес-модель... допереконував до збитків держави на 2 млрд грн", - сказав він.

У відповідь на слова П.Різаненка та щоб уникнути домислів і спекуляцій, група ICU повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", що в 2014 році виступала фінансовим консультантом банку "Михайлівський" щодо придбання ним українського банку з іноземним капіталом та частки в капіталі банку з українським капіталом в одного або кількох акціонерів, проте жоден із банків не було придбано.

У рамках роботи за цим контрактом керівний партнер ICU М.Пасенюк брав участь у робочій зустрічі з представниками НБУ і банку "Михайлівський", на якій обговорювалися питання щодо попереднього погодження одного з вищеназваних придбань, а також бізнес-модель банку у сфері споживчого кредитування та кредитних карт після можливого злиття, уточнили в групі.

"Окрім участі у вищеназваній робочій зустрічі, ні М.Пасенюк, ні будь-хто зі співробітників не були ініціаторами або учасниками зустрічей між В.Поліщуком та представниками НБУ або інших державних органів і установ України. Термін договору про надання консультаційних послуг збіг у 2014 році. Група ICU ніколи не виступала фінансовим радником особисто В.Поліщука", - наголосили в ICU.

Як повідомлялося, керівний партнер інвестгрупи ICU М.Пасенюк був радником президента України Петра Порошенка при передачі активів, що належать главі держави, в незалежний "сліпий" траст (blind trust) Rothschild Trust. До призначення главою Нацбанку України Валерія Гонтарева була співвласницею і головою ради директорів групи "Інвестиційний капітал Україна" (ICU).

У рейтингу 100 найбагатших української редакції Forbes Віктор Поліщук за підсумками 2015 року посів 67-ме місце. За оцінками видання, понад 100 тис. кв. м орендних площ могли принести йому річний доход у розмірі 325-390 млн грн, тоді як мережа магазинів "Ельдорадо" за 2015 рік згенерувала понад 6 млрд грн виручки.

НБУ визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним 23 травня 2016 року і повідомив, що ще 23 грудня 2015 року він присвоїв фінустанові статус проблемної у зв'язку з ризиковою діяльністю. Незважаючи на це 20 травня 2016 року банк провів операції, за підсумками яких навантаження на Фонд гарантування зросло з 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

При цьому В.Поліщук 19 травня продав свою контролюючу 92,501% частку в ТОВ "Екосіпан", якому належить 100% банку "Михайлівський", групі інвесторів-фізичних осіб, жодна з яких не отримала більше ніж 10%.