Прокуратура Києва здійснює обшуки у причетних до незаконного обміну валют
Прокуратура Києва здійснює низку обшуків у рамках розслідування кримінального провадження за фактом легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, повідомляє перс-служба прокуратури Києва.
За інформацією прес-служби, виявлено незаконну діяльність центру обміну валютних коштів та підприємства-імпортера, яке скористалося діяльністю такого центру для незаконного імпорту на територію України продуктів харчування та виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки.
"У рамках розслідування 21 вересня 2016 року проведено низку обшуків у Києві за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, в автомобілях та офісних приміщеннях. Під час обшуків вилучено понад 6 млн грн, фінансові документи, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують незаконну діяльність підприємства-імпортера", - йдеться в повідомленні.
Кримінальне провадження розслідується за ст. 205 та 209 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).
