Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 26 вересня розпочав виплати вкладникам ліквідовуваного КСГ Банку.

Як повідомляється на веб-сайті ФГВФО, виплати здійснюватимуться до 7 листопада включно через установи ТАСкомбанку.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів із 31 серпня розпочав ліквідацію КСГ Банку.

Процедура ліквідації триватиме два роки - до 30 серпня 2018 року.

Ліквідатором призначено Тетяну Горбатюк на відповідний період.

Національний банк України (НБУ) 30 серпня 2016 року вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "КСГ Банк" за систематичні порушення у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

НБУ під час останньої перевірки виявив схеми з конвертації безготівкових коштів у готівку, в яких були задіяні юридичні особи, фізичні особи-підприємці та кредитні спілки.

Учасники схем проводили низку транзакцій, метою яких були багатомільйонні перекази на рахунки клієнтів банку-фізосіб та подальше переведення коштів у готівку. При цьому клієнти були неспроможні здійснювати операції в таких обсягах, а в деяких із них паспорти виявилися загубленими або вони не відповідали власнику.

НБУ заявив про намір надати інформацію про фіноперації правоохоронним органам.

За даними Нацбанку, загальна кількість фізичних вкладників-осіб банку становить близько 1,2 тис., з яких близько 95% отримають вклади в повному обсязі.

КСГ Банк працює на ринку України з 1993 року, його активи на кінець першого кварталу 2016 року становили 445 млн грн, і за цим показником він займав 79-те місце серед 109 діючих українських банків, зокрема кредитний портфель - 379,3 млн грн (67-ме місце).

Основними акціонерами банку є Сергій та Ксенія Касьянови (по 33,46%) та Олександр Шепелев.

У ЗМІ повідомлялося, що в 2012 році стосовно екс-нардепа О.Шепелева було порушено справу за обвинуваченням у причетності до розкрадання коштів Родовід Банку (Київ) на суму понад 220 млн грн, а також в участі в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на 315,3 млн грн.

Оголошеного в міжнародний розшук О.Шепелева було затримано на території Угорщини на початку липня 2013 року. У серпні того ж року він та його дружина Галина попросили притулку в цій країні, проте їм було відмовлено.

У ніч на 6 липня 2014 року О.Шепелев утік разом із конвоїром із лікарні швидкої допомоги в Києві, де проходив лікування після екстрадиції та перебував під вартою.

Окрім причетності до банкрутства Родовід Банку, О.Шепелева звинувачують у двох вбивствах (банкіра Сергія Кириченка в 2003 році та полковника МВС Романа Єрохіна в 2006-му) та одному замаху на вбивство банкіра Сергія Дядечка в 2012 році. За трьома кримінальними провадженнями екс-народному депутату винесено запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 20 березня 2015 року його затримано в Росії.