Інтерфакс-Україна
16:16 30.09.2016

У Дніпрі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з обігом у 600 млн грн

1 хв читати
У Дніпрі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з обігом у 600 млн грн

Співробітники Служби безпеки України припинили в Дніпрі діяльність конвертаційного центру із сукупним обігом у 600 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ в п'ятницю.

Правоохоронці встановили, що організатори конвертаційного центру зареєстрували низку фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. У 2015-2016 рр. клієнтами конвертаційного центру були майже 200 підприємств з різних регіонів України.

Під час обшуків в офісах, автомобілях і за місцями проживання фігурантів справи оперативники СБУ спільно з поліцією і Державною фіскальною службою вилучили $150 тис, EUR 7 тис. і 650 тис. грн. "У ділків також виявлена бухгалтерська документація і печатки 20 фіктивних підприємств, які доводять реалізацію фінансових операцій", - зазначено в повідомленні.

Рішенням суду накладено арешт на 16 рахунків фіктивних фірм, задіяних у функціонуванні конвертаційного центру, триває їх перевірка. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Зеленський запросив Марка Карні відвідати Київ

У декларації Шмигаля був відсутній Range Rover, оскільки за роз'ясненнями НАЗК, службові авто не потрібно декларувати - пресслужба прем'єра

США готові до підписання угоди, але українська сторона внесла зміни – міністр фінансів США

США хочуть підписання з Україною трьох угод, Україна наразі готова на одну – президент KSE

ЗМІ про переговори у Вашингтоні: Київ сподівається підписати спочатку загальну угоду, а потім уточнити деталі, США наполягають на узгодженні всіх компонентів

Москва знову заявляє, що буде розглядати західноєвропейських миротворців "як законні військові цілі" в Україні

Нардеп Веніславський пропонує створити Космічні сили у структурі ЗСУ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ засудив жорстоке поводження та вбивство української журналістки Вікторії Рощиної

Охоронця ЗАЕС, якого росіяни незаконно засудили до 11 років, постійно катували в ув’язненні – ZMINA

Батьки дітей, які навчаються онлайн, тепер мають право працювати дистанційно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА