Шахраї під виглядом центрів "Forex" присвоювали гроші громадян в особливо великих розмірах - СБУ

Служба безпеки України викрила схему організованої групи шахраїв, які присвоювали гроші громадян в особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів "Forex" з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку.

Як повідомив в п'ятницю прес-центр СБУ, шахраї діяли в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові.

"Організатори угоди через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману так званих" інвесторів ", використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки в Російській Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації "ЛНР/ДНР", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили "чорну бухгалтерію", комп'ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових угод. Також співробітники СБУ вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових операцій.