Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Києві з обігом у 200 млн грн
Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Києві з обігом в 200 млн грн, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
Конвертаційний центр був розміщений у Києві й надавав підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку.
"Для прикриття незаконної діяльності зловмисники використовували понад 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони АТО", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ДФС, підприємства-замовники незаконних послуг перераховували безготівкові кошти на рахунки компаній, що входили до складу конвертаційного центру. Після цього кошти переводилися в готівку й поверталися замовникам. За свої послуги організатори незаконної діяльності брали 12-13% від суми, яку виводили в "тінь".
За результатами низки обшуків виявлено та вилучено 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку. Крім того, на рахунках підприємств, що входять до складу центру, заарештовано 7,8 млн грн.
