Злочинна група в Запоріжжі вивезла до "ДНР" майже 12 млн грн соцвиплат псевдопереселенцям
У Запоріжжі викрито злочинну групу з посадових осіб місцевого банку, соціальних служб, а також кур'єрів - жителів тимчасово окупованих територій Донбасу, яка вивезла до так званої ДНР майже 12 млн грн, отриманих як соціальні виплати на підтримку внутрішньо переміщених осіб.
"Зловмисники оформляли пакет документів для проведення соціальних виплат особам, які не мали права на їх отримання. За домовленістю з керівництвом одного з банків оформлялися банківські картки, куди безпідставно нараховувалися бюджетні, соціальні, пенсійні виплати. Потім їх переводили в готівкові кошти та вивозили на окуповані території", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі УСБУ Запорізької області в понеділок.
За попередніми даними слідства, зловмисники безпідставно вивели з державного бюджету майже 12 млн грн.
В УСБУ також повідомили, що під час затримання зловмисників у них вилучено більше ніж 100 тис. грн, безпідставно отриманих ними протягом одного банківського дня.
Під час обшуків, проведених у рамках кримінального провадження, в місцях роботи і проживання фігурантів вилучено велику кількість банківських карток і підроблених документів для взяття на облік псевдопереселенців.
Наразі затримано двох членів угруповання - кур'єрів, які знімали гроші з банкоматів і вивозили їх на окуповану територію. Їм повідомлено про підозру в скоєнні злочину.
Вирішується питання про притягнення до відповідальності всіх інших членів злочинної групи.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 255 (створення злочинної організації), а також за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
