Інтерфакс-Україна
14:52 12.04.2017

Група компаній незаконно імпортувала з РФ чай і каву та виводила гроші за кордон - СБУ

1 хв читати
Група компаній незаконно імпортувала з РФ чай і каву та виводила гроші за кордон - СБУ

Служба безпеки України викрила в Києві протиправну схему щодо імпорту в Україну чаю і кави з Російської Федерації в обхід санкцій.

"Щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ (обмеження на постачання кави і чаю складають не більше трьох кілограмів) і приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої фірми на зарубіжну офшорну компанію. Тому товари, зроблені в Росії, завозилися в країну під прикриттям іноземного підприємства, яке не підпадає під санкції", - повідомив в середу прес-центр СБУ.

Отримані в результаті протиправної схеми гроші зловмисники виводили в тіньовий обіг, а потім - на закордонні рахунки. Підприємці вивели за кордон понад 30 млн грн.

Співробітники СБУ провели обшуки в центральному офісі компанії в Святошинському районі столиці, складських приміщеннях в Васильківському та Броварському районах Київської області, за місцями проживання директора компанії (громадянин РФ) і одного з учасників угоди, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків.

"Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує переведення в готівку грошових коштів в банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном і перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних добавок для ароматизації чайної і кавової продукції, комп'ютерну техніку", - сказано в повідомленні.

Невідкладні слідчі дії тривають.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

Троє загиблих, 13 поранених через вибух у будинку в Бухаресті – ЗМІ

Стартували спільні міжурядові українсько-словацькі консультації за участю Свириденко і Фіцо

Україна чекає на рішення США щодо Tomahawk - Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

Росія і Україна не готові до укладення мирної угоди – Венс

На Полтавщині можуть застосовувати погодинні відключення

Улютін: Ринку надавачів соцпослуг на місцевому рівні потрібне перезавантаження

Екскерівник "Київзеленбуду" та бізнесмен привласнили 800 тис. грн, виділених на реконструкцію парку "Орлятко"

Зеленський обговорив з представниками енергокомпаній США ініціативи щодо нафти, газу та ядерної енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА