Другий транш з 300 млн грн штрафу компанії "Тедіс Україна" 13 травня надійшов на рахунки Держказначейства, повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган. "Після завершення перевірки Держфінмоніторингу другий транш 300-мільйонного штрафу, накладеного на ТОВ "Тедіс Україна", перераховано до держбюджету", - написала вона на сторінці в Фейсбуці в понеділок. Л.Сарган нагадала, що перша частина штрафу в сумі близько 106,5 млн грн була перерахована одразу, 26 квітня. "Причинами затримки в надходженні частини коштів як штрафу на казначейські рахунки стали організаційні та процесуальні особливості й обмеження, пов'язані з розслідуванням кримінального провадження щодо керівників компанії "Тедіс Україна" в ухиленні від сплати податків та фіктивного підприємництва. Однак уже в суботу, 13 травня, з банківських рахунків "Тедіс Україна", відповідно до платіжних доручень, опублікованими на сайті ГПУ 26 квітня, гроші були перераховані на адресу Держказначейства", - пояснила прес-секретар. Вона також опублікувала фотокопії двох платіжок від 13 травня, згідно з якими на рахунки надійшло майже 60,5 млн грн і 132,8 млн грн. Як повідомлялося, в кінці березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що в рамках розслідування справи "монополіста тютюнового ринку України" проведено більше 100 обшуків. За даними генпрокурора Ю.Луценка, під впливом російського громадянина Ігоря Кесаєва, за яким рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон, на ключові посади в ТОВ "Тедіс" призначено осіб, які всі свої рішення погоджують із членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціями "ДНР"/"ЛНР. Через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 виведено 2,5 млрд грн. АМКУ наприкінці 2016 року наклала на Tedis Ukraine штрафи в розмірі 431 млн грн за зловживання монопольним становищем, проте компанія оскаржила це рішення в суді. Tedis Ukraine створена в 2011 році як ТОВ "Торгова компанія" Мегаполіс-Україна ", в травні 2016 року її було перейменовано в ТОВ" Тедіс Україна ". АМКУ повідомляв, що кінцевими бенефіціарами компанії є громадяни Європейського Союзу та Борис Кауфман.