СБУ припинила фінансову угоду з фіктивним страхуванням бізнес-активів олігарха, наближеного до Януковича

Оперативники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили механізм виведення у "тінь" коштів великої групи компаній через фіктивне страхування ризиків, у рамках якого топ-менеджмент комерційної структури для мінімізації податків укладав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями.

"Співробітники Служби безпеки України в рамках заходів щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури в фінансово-банківській сфері припинили масштабну фінансову угоду з фіктивним страхуванням бізнес-активів олігарха, наближенного до екс-президента втікача Януковича... За попередніми оцінками, через угоду ділки "відмили" майже 4,5 млрд грн", - повідомляє в четвер прес-центр СБ України.

Співробітники спецслужби спільно з поліцією також заблокували в Києві і Полтаві діяльність двох колл-центрів, які в інтересах зловмисників брали заявки на викуп страхових зобов'язань із великим дисконтом. За 10-20% від реальної суми ділки скуповували договори страхування фізичних осіб у штучно доведених до банкрутства підконтрольних структурах. Згідно з українським законодавством зобов'язання збанкрутілих страхових компаній підлягають стовідсотковому відшкодуванню.

Під час проведення слідчих дій співробітники СБ України задокументували численні порушення страховиками дотримання вимог чинного законодавства в сфері надання фінансових послуг. За матеріалами СБУ винесено рішення Нацкомфінпослуг про скасування страховим компаніям ліцензій і накладення адміністративних штрафів.

Під час обшуків в офісах комерційних структур правоохоронці вилучили документацію, що доводить проведення протиправних оборудок з фінансовими ресурсами, зокрема через страхові компанії, що протягом тривалого часу перебували в процедурі ліквідації. У зловмисників також виявлено комп'ютерну техніку та серверне обладнання з доказами нелегальної діяльності, печатки і штампи юридичних осіб, незаповнені бланки фіктивних структур з підписами і печатками.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

У прес-центрі СБ України не повідомили імені цього олігарха.