Інтерфакс-Україна
16:32 04.09.2017

Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Дніпрі з обігом в 390 млн грн

1 хв читати
Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Дніпрі з обігом в 390 млн грн

Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Дніпрі з обігом за 2016-2017 рр. понад 390 млн грн, повідомляє Державна фіскальна служба України (ДФС).

Як повідомляється на сайті відомства, конвертцентр надавав послуги з формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектора економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та Києва.

"Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права низки фіктивних і транзитних підприємств. На їх рахунку компанії реального сектора економіки перераховували готівку нібито за придбані товари чи надані послуги", - йдеться в повідомленні.

Потім гроші передавали посадовим особам - вигодонабувачам, крім винагороди за надані незаконні послуги, зазначає ДФС.

Під час 40 обшуків вилучено 165 тис. грн готівкою в національній та іноземній валюті, комп'ютерну техніку, банківські картки, 8 печаток і 197 відбитків печаток, а також фінансову документацію. Правоохоронці також наклали арешт на 69 розрахункових рахунків в 11 банках, на яких заблоковано 590 тис. грн.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Зеленський, можливо, відвідає Прагу 4 травня - ЗМІ

Разом Україна і Молдова сильніші на переговорному шляху про вступ в ЄС - Стефанішина

Триста засуджених колаборантів очікують виїзду до РФ у межах можливого обміну на українців – проєкт "Хочу к своим"

Рада дозволила комунальним підприємствам використовувати громадський транспорт, отриманий як гумдопомога

У с. Ягідне на Чернігівщині вже відновлено 56 будинків, наразі ведеться капітальний ремонт 23 приватних будинків

Міноборони спростувало повідомлення про масове розбронювання медиків

Раді рекомендують перейменувати 185 населених пунктів - нардеп

У лікарні померла постраждала від атаки по Кам'янському жінка – ОВА

Естонія отримала 6 установок реактивних систем залпового вогню HIMARS

У громадах у зонах активних бойових дій у Донецькій області залишаються 28 тисяч мешканців, серед них 193 дитини - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА