13:22 14.02.2018

Прокуратура звинувачує у відмиванні 1,3 млрд грн екс-керівника фармзаводу в Борисполі

2 хв читати
Прокуратура звинувачує у відмиванні 1,3 млрд грн екс-керівника фармзаводу в Борисполі

 Прокуратура міста Києва 13 лютого оголосила підозру громадянину Республіки Казахстан Кеннету Алібеку в пособництві в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом організованою злочинною групою в особливо великих розмірах у процесі кредитування БТА Банком реконструкції фармацевтичного заводу "Макс-Велл" у Київській області.

Про це повідомляється в прес-релізі міжнародної юридичної фірми "Ілляшев і Партнери", що представляє інтереси БТА Банку.

Як зазначено в повідомленні, у разі визнання винним судом, К.Алібеку загрожує до 15 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру в період з 2006 до 2010 року К.Алібек був засновником і керівником НВОКЦ "Макс-Велл" (нині - "Фармекс"), яке екс-власник казахстанського БТА Банку Мухтар Аблязов використовував для легалізації викрадених коштів. Олігарха, який обіймав свого часу посаду міністра енергетики Казахстану, звинувачують в його країні в розкраданні понад $7,5 млрд. Аналогічні претензії йому пред'явлені українською та російською владою, які інкримінують йому розтрати на суму понад $2,5 млрд.

З 2009 року правоохоронні органи Казахстану, України і Росії проводять розслідування щодо одного з найбільших банківських шахрайств у СНД, в якому було задіяно понад тисячу спеціально створених підставних компаній по всьому світу.

Раніше англійські суди визнали М.Аблязова шахраєм, зобов'язали повернути БТА Банку $4,3 млрд і засудили його до 22 місяців ув'язнення. Терміну М.Аблязов не відбув, сховавшись за підробленими документами у Франції, де його і заарештували влітку 2013 року. Його там 3,5 року утримували у в'язниці в очікуванні екстрадиції до України або Росії. У червні 2017 року М.Аблязова було заочно засуджено Спеціалізованим міжрайонним судом Алмати до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За фактами незаконного виведення коштів та їх легалізації українська Нацполіція на початку 2017 року повідомила М.Аблязову про нову підозру, а українська Генеральна прокуратура звернулася до Франції з додатковим клопотанням про видачу М.Аблязова Україні для притягнення до кримінальної відповідальності за епізодом "Макс-Велл" ("Фармекс").

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Передчасно говорити про завершення розслідування катастрофи рейса МН17, - прокуратура Нідерландів

В Одесі викрито групу поліцейських, які налагодили схему вимагання грошей у бізнесменів

Правоохоронці затримали 9 членів ОЗГ, які викрадали людей і вимагали гроші в Києві та області

Прокуратура порушила справу за статтею "екоцид" через рішення "ДНР" припинити відкачування води з шахти "Юнком"

За поширення метамфетаміну житель Харківщини отримав 5 років в'язниці

У п'яти областях України введено план "Сирена" із розшуку грабіжників ювелірного магазину в Херсоні

Вишинський отримав завдання про проведення підривних інформаційних акцій у Криму, а пізніше - з підтримки "ЛНР"/"ДНР"

Деякі європейські компанії перевіряють стосовно постачань обладнання для незаконного будівництва Росією Кримського моста

Суд переніс на вівторок розгляд клопотання прокуратури про продовження терміну арешту Савченко

Витоку отруйних речовин у військовій частині біля школи в Черкасах, де отруїлися діти, не було

ОСТАННЄ

Поліція затримала другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі та встановила особу вбитого

Двоє британських уболівальників постраждали в Києві внаслідок бійки в кафе

У Дніпропетровській області в 2018 році зведуть 6 будинків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Рецидивіст, який втік з харківського СІЗО, збільшив собі термін до 5,5 років

Порошенко доручив Полтораку представити проект змін у реформі щодо забезпечення житлом військовослужбовців

У безпілотника Uber, який збив пішохода, були вимкнені аварійні гальма

На Харківщині затримано громадянина Азербайджану, який намагався незаконно потрапити до РФ

Суд зобов'язав Генпрокуратуру визначити підслідність справи "фіктивних тендерів", у яких підозрюють заступника голови Запорізької облради

СБУ провела обшуки на підприємствах представників Опозиційного блоку в Одесі, в партії заявляють, що це спроба тиску

Бойовики 36 разів обстріляли позиції сил ЗС України на Донбасі, без втрат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА