Прокуратура міста Києва 13 лютого оголосила підозру громадянину Республіки Казахстан Кеннету Алібеку в пособництві в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом організованою злочинною групою в особливо великих розмірах у процесі кредитування БТА Банком реконструкції фармацевтичного заводу "Макс-Велл" у Київській області.

Про це повідомляється в прес-релізі міжнародної юридичної фірми "Ілляшев і Партнери", що представляє інтереси БТА Банку.

Як зазначено в повідомленні, у разі визнання винним судом, К.Алібеку загрожує до 15 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру в період з 2006 до 2010 року К.Алібек був засновником і керівником НВОКЦ "Макс-Велл" (нині - "Фармекс"), яке екс-власник казахстанського БТА Банку Мухтар Аблязов використовував для легалізації викрадених коштів. Олігарха, який обіймав свого часу посаду міністра енергетики Казахстану, звинувачують в його країні в розкраданні понад $7,5 млрд. Аналогічні претензії йому пред'явлені українською та російською владою, які інкримінують йому розтрати на суму понад $2,5 млрд.

З 2009 року правоохоронні органи Казахстану, України і Росії проводять розслідування щодо одного з найбільших банківських шахрайств у СНД, в якому було задіяно понад тисячу спеціально створених підставних компаній по всьому світу.

Раніше англійські суди визнали М.Аблязова шахраєм, зобов'язали повернути БТА Банку $4,3 млрд і засудили його до 22 місяців ув'язнення. Терміну М.Аблязов не відбув, сховавшись за підробленими документами у Франції, де його і заарештували влітку 2013 року. Його там 3,5 року утримували у в'язниці в очікуванні екстрадиції до України або Росії. У червні 2017 року М.Аблязова було заочно засуджено Спеціалізованим міжрайонним судом Алмати до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За фактами незаконного виведення коштів та їх легалізації українська Нацполіція на початку 2017 року повідомила М.Аблязову про нову підозру, а українська Генеральна прокуратура звернулася до Франції з додатковим клопотанням про видачу М.Аблязова Україні для притягнення до кримінальної відповідальності за епізодом "Макс-Велл" ("Фармекс").