Інтерфакс-Україна
17:54 12.04.2018

ДФС звинувачує банк "Фінанси і кредит" у сприянні виведенню коштів "Росави" за кордон

1 хв читати
ДФС звинувачує банк "Фінанси і кредит" у сприянні виведенню коштів "Росави" за кордон

Державна фіскальна служба звинувачує банк "Фінанси і кредит" у сприянні ПрАТ "Росава" при виведенні за кордон $52,66 млн грн.

"Приховати виведення коштів компанії допоміг обслуговуючий банк - ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", через який здійснювалися перерахування валютних коштів та який разом із "Росавою" належить до фінансово-промислової групи "Фінанси і кредит", бенефіціаром якої є Костянтин Жеваго", - зазначають у прес-службі ДФС.

За даними ДФС, "Росава" у період з 2011 року перерахувала нерезиденту $52,66 млн як авансу за товар, який так і не був поставлений, аванс також не повернули.

Як повідомлялося, ДФС за цією справою вимагає від "Росави" сплати до держбюджету 1,3 млрд грн пені.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Досвід українських ветеранів буде надзвичайно важливим у процесі трансформації підходу до трансатлантичної оборони – Рютте

Свириденко: Я хотіла б, щоб платформа "Ветеран Pro" розвивалася більш стрімко

Зеленський: Гарантії безпеки – ключ до того, щоб наступним поколінням українців не довелось проходити через війну

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

Рада обмежила доступ до відомостей про оборонні підприємства в реєстрах

Прокурори стверджують, що обвинувачений у вбивстві Фаріон зізнався у злочині під час розмови зі співкамерником - ЗМІ

У Куп’янську через ворожий обстріл загинула жінка, четверо людей постраждали

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

Зеленський: Після виписаної інфраструктури гарантій безпеки ми зрозуміємо, хто і як може допомогти

Зеленський щодо заяв Лаврова: Я не розумію, які гарантії безпеки потрібні агресору

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА