17:54 12.04.2018

ДФС звинувачує банк "Фінанси і кредит" у сприянні виведенню коштів "Росави" за кордон

1 хв читати

Державна фіскальна служба звинувачує банк "Фінанси і кредит" у сприянні ПрАТ "Росава" при виведенні за кордон $52,66 млн грн.

"Приховати виведення коштів компанії допоміг обслуговуючий банк - ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", через який здійснювалися перерахування валютних коштів та який разом із "Росавою" належить до фінансово-промислової групи "Фінанси і кредит", бенефіціаром якої є Костянтин Жеваго", - зазначають у прес-службі ДФС.

За даними ДФС, "Росава" у період з 2011 року перерахувала нерезиденту $52,66 млн як авансу за товар, який так і не був поставлений, аванс також не повернули.

Як повідомлялося, ДФС за цією справою вимагає від "Росави" сплати до держбюджету 1,3 млрд грн пені.

Теги: #дфс #фінанси_і_кредит #жеваго

ДФС звинувачує банк "Фінанси і кредит" у сприянні виведенню коштів "Росави" за кордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Колишньому топпосадовцю ДФС повідомлено про підозру у збитках держбюджету в 108 млн грн

ВАКС визначив заставу у 10 млн грн одному з фігурантів справи про можливе надання хабаря мажоритарієм Ferrexpo Жеваго ексголові ВС

ВАКС відмовив НАБУ у здійсненні розслідування у справі голови ВС без участі Жеваго – адвокати бізнесмена

Ексзаступника голови ДФС Бамбізова затримано за підозрою в організації конвертцентру на 1,5 млрд грн

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Колегія суддів Касаційного госпсуду ВС відмовила Ferrexpo в оскарженні рішень судів щодо арешту 50,3% акцій у ПГЗК, ЄГОК та БГЗК

Жеваго заперечує свою, а також оточення і родичів причетність до співпраці з країною-агресором

"Артеріум" на 2010 р. мав в РФ реєстрацію до 12 препаратів, наразі правами на деякі препарати корпорації в РФ володіє "АРТ-ФАРМ" - відкриті джерела

Завершено слідство у справі стосовно першого ексзаступника голови ДФС України - САП

НАБУ й САП завершили слідство у справі про легалізацію частини рекордного хабаря ексголові ДФС Насірову

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

Є три варіанти фінансування ракет Tomahawk – Зеленський

ОСТАННЄ

Три райони Харкова частково знеструмлені через удари по місту – мер

Координатор системи ООН в Україні запевнив у продовженні підтримки модернізації українського сільського господарства

МЗС України привітало звільнення останніх ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС

Четвертий міжнародний саміт з продовольчої безпеки відбудеться у Києві у листопаді - МЗС

У Харкові зафіксовано влучання по території медичного закладу, відомо про чотирьох постраждалих – мер

РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

Зеленський: Під час візиту до США обговорюватиму питання ППО та далекобійні можливості України

В Офісі президента відбулася зустріч із делегацією Ірландії, говорили про енергетику, членство України в ЄС та санкції проти РФ

Двоє людей загинули у Костянтинівці через атаку російських БпЛА, постраждали ще троє – МВА

Відомо про одного постраждалого громадянина України внаслідок аварії поїздів у Словаччині – МЗС