Суд дозволив НАБУ тимчасовий доступ до розміщених у швейцарському банку документів компаній, пов'язаних із чиновниками та депутатами Одеської міськради

Солом’янський районний суд Києва постановив надати детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) дозвіл на запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Швейцарської Конфедерації про тимчасовий доступ і вилучення (у паперовому та електронному вигляді) документів, що перебувають у володінні банку Credit Suisse Ag.

Згідно з рішенням суду від 20 червня 2018 р., йдеться про документи (Uetlibergstrasse, 231, PO Box 700 CH 8070, Zurich Switzerland) компанії Comatrans SA та її рахунок №CH8504835013994622003, а також компанії Edco Finance Ltd та її рахунок №CH1404835248944272000.

Зокрема, детективам НАБУ має бути надано інформацію та документи, які свідчать про відкриття, закриття та використання банківського рахунку, а також документи щодо ідентифікації клієнтів, бенефіціарів і вигодонабувачів компаній, виписки про рух грошових коштів за зазначеними рахунками з грудня 2015 року, низку інших фінансових і технічних даних.

Згідно з матеріалами з мотивувальної частини рішення, зазначені документи та відомості потрібні НАБУ для розслідування кримінального провадження №52016000000000123 від 28.04.2016 за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна групою осіб в особливо великому розмірі, поєднане із зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Це кримінальне провадження стосується привласнення, що начебто мало місце, бюджетних коштів у сумі понад 0,5 млрд грн фірмою "Ростдорбуд" і пов'язаними фізичними та юридичними особами під час здійснення дорожніх робіт із 2014 року.