Інтерфакс-Україна
07:55 14.09.2018

Суд в Андоррі висунув обвинувачення 28 чиновникам у відмиванні грошей

1 хв читати
Суд в Андоррі висунув обвинувачення 28 чиновникам у відмиванні грошей

Суд в Андоррі у четвер висунув обвинувачення у відмиванні грошей на $ 2 млрд у відношенні 28 чиновників, в тому числі деяким громадянам Венесуели, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на судові документи.

Серед обвинувачених дев'ять громадян Андорри, п'ятеро іспанців і 14 осіб з Венесуели.

Усіх їх обвинувачують в причетності до схем відмивання коштів венесуельської державної нафтової компанії (PDVSA) в період з 2007 до 2012 рр.

Суд зазначає, що розробником злочинної схеми є двоюрідний брат "нафтового короля" Венесуели Рафаеля Раміреса Дієго Саласара.

Рафаель Рамірес був близьким помічником венесуельського лідера Уго Чавеса, очолював Міненерго країни і керував компанією PDVSA в період з 2004 до 2013 року.

ОСТАННЄ

ППО збила у червні 159 ворожих ракет та 4,6 тис дронів

БЕБ оголосило в розшук акціонерів Укрбудінвестбанку

Росіяни окупували село Коптєве Донецької області – DeepState

МВС створило спеціальний портал для координації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Глава МВС: ключове в реформі правоохоронної системи – створення чіткої архітектури, без дублювання функцій

Азербайджан почав розслідування вбивства своїх громадян російськими силовиками

Начальник Київської МВА ініціював облаштування модульних укриттів у місті

У червні Харків пережив найбільшу кількість повітряних атак з початку повномасштабного вторгнення –мер

Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Для українців стали доступні послуги цифрового нотаріату в 40 посольствах і консульствах України – Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА