07:55 14.09.2018

Суд в Андоррі висунув обвинувачення 28 чиновникам у відмиванні грошей

1 хв читати
Суд в Андоррі висунув обвинувачення 28 чиновникам у відмиванні грошей

Суд в Андоррі у четвер висунув обвинувачення у відмиванні грошей на $ 2 млрд у відношенні 28 чиновників, в тому числі деяким громадянам Венесуели, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на судові документи.

Серед обвинувачених дев'ять громадян Андорри, п'ятеро іспанців і 14 осіб з Венесуели.

Усіх їх обвинувачують в причетності до схем відмивання коштів венесуельської державної нафтової компанії (PDVSA) в період з 2007 до 2012 рр.

Суд зазначає, що розробником злочинної схеми є двоюрідний брат "нафтового короля" Венесуели Рафаеля Раміреса Дієго Саласара.

Рафаель Рамірес був близьким помічником венесуельського лідера Уго Чавеса, очолював Міненерго країни і керував компанією PDVSA в період з 2004 до 2013 року.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

В Одесі суд заарештував трьох шахраїв, які вимагали гроші у кримчан

До суду передано справу проти двох правоохоронців за затримання і побиття студента під час Майдану

Полтавський апеляційний суд знову переніс розгляд апеляції у справі Кернеса

Суд зобов'язав розпочати розслідування за фактом можливого розпалювання релігійної ворожнечі спікером ВР - Інформвідділ УПЦ (МП)

Суд у Криму близько п'яти годин розглядав справу адвоката Курбедінова, продовжить засідання у п'ятницю

Суд засудив закладницю метадону до 6 років в'язниці

Суд переніс на 19 грудня засідання про притягнення депутата Дзензерського до кримінальної відповідальності за недостовірний звіт до НАЗК

Суд доручив СБУ встановити місцезнаходження потерпілого у справі про теракт біля Палацу спорту в Харкові

Порошенко: Суд у справі Януковича найближчим часом ухвалить законне і справедливе рішення, без будь-якого тиску

У Шевченківському райсуді Києва вибухівки не виявлено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА