07:55 14.09.2018

Суд в Андоррі висунув обвинувачення 28 чиновникам у відмиванні грошей

1 хв читати
Суд в Андоррі висунув обвинувачення 28 чиновникам у відмиванні грошей

Суд в Андоррі у четвер висунув обвинувачення у відмиванні грошей на $ 2 млрд у відношенні 28 чиновників, в тому числі деяким громадянам Венесуели, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на судові документи.

Серед обвинувачених дев'ять громадян Андорри, п'ятеро іспанців і 14 осіб з Венесуели.

Усіх їх обвинувачують в причетності до схем відмивання коштів венесуельської державної нафтової компанії (PDVSA) в період з 2007 до 2012 рр.

Суд зазначає, що розробником злочинної схеми є двоюрідний брат "нафтового короля" Венесуели Рафаеля Раміреса Дієго Саласара.

Рафаель Рамірес був близьким помічником венесуельського лідера Уго Чавеса, очолював Міненерго країни і керував компанією PDVSA в період з 2004 до 2013 року.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Прокуратура відпустить бойовика, який свідчив у справі Савченко-Рубана

Суд розгляне питання щодо продовження терміну арешту Н.Савченко 22 жовтня

Суд продовжив арешт бразильця Лусваргі, підозрюваного в участі в терористичній організації на Донбасі

Верховний Суд задовольнив касацію НБУ щодо курорту "Буковель"

У Швейцарії заарештовано майно "банкіра" Курченка

Суд поновив Антонюка на посаді голови Державіаслужби

Адвокат обвинувачуваної в смертельній ДТП у центрі Харкова Зайцевої просить госпіталізувати її підзахисну

Суд визначив подальший графік дебатів у справі про держзраду Януковича

Правоохоронці порушили справу на жительку Луганської області за антиукраїнські заклики

Суд засудив екс-"беркутівця" до 9 років в'язниці за передання "ДНР" відомостей про підрозділи сил АТО і про візити Порошенка й Авакова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА