Інтерфакс-Україна
20:32 16.10.2018

Французька жандармерія заарештувала підозрюваного в корупції українця після покупки замку за EUR3 млн

2 хв читати
Французька жандармерія заарештувала підозрюваного в корупції українця після покупки замку за EUR3 млн

Французька жандармерія, за активного сприяння Європолу, 5 жовтня поруч з м.Діжон в Бургундії заарештувала громадянина України за підозрою в міжнародному шахрайстві і відмиванні грошей, повідомила прес-служба Європолу у вівторок.

"Арешти (seizures) тільки в день самої операції склали близько EUR4,6 млн і включали в себе замок, вінтажний "Роллс Ройс Фантом" і три роботи Сальвадора Далі", - пояснюється в повідомленні на сайті Європолу.

Згідно з ним, розслідування було розпочато в січні цього року після підозрілої транзакції в розмірі EUR3 млн, здійсненої люксембурзькою компанією, фактичним власником якої був громадянин України, якого підозрюють у своїй країні в великомасштабній корупції.

Під час розслідування французькі органи почали співпрацювати з Європолом, Люксембургом і Україною, підтвердивши особу підозрюваного і перекваліфікувавши обвинувачення з шахрайства всередині країни на міжнародне відмивання грошей, отриманих за допомогою корупції.

Європол також вказав, що затриманий злочинець, який вів розкішний спосіб життя, уникнув правосуддя в своїй країні завдяки підробленим сертифікатам про смерть.

Згідно з даними "Української правди", що посилається на джерело в прокуратурі, йдеться про Дмитра Малиновського, якого підозрюють в розкраданні коштів Одеського припортового заводу.

Пізніше прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець зазначила, що деякі ЗМІ намагаються надати політичного контексту цій особі і взагалі кримінальному провадженню.

"Офіційно повідомляємо, що в матеріалах розслідування не фігурують публічні особи. У слідства немає даних про інших постраждалих, зокрема серед публічних осіб, а також інформації про будь-які його спільні дії з такими особами. Поширення через ЗМІ таких повідомлень має одну мету - ускладнити процес екстрадиції цього шахрая в Україні", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

ОСТАННЄ

Словаччина може перестати блокувати наступний пакет санкцій ЄС проти Росії – ЗМІ

Сили оборони стримують російський наступ, з початку доби сталося 120 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині, загинули двоє людей – ДСНС

Протилежні позиції Верховного суду щодо перевірки на плагіат дисертацій, захищених до 2014 року, створюють системну невизначеність - голова НАЗЯВО

Вітренку не подобається політика Міносвіти щодо реорганізації університетів і збільшення вартості за контрактне навчання

Вітренко: якщо матиму змогу, то братиму участь у наступних виборах ректора КНУ ім. Шевченка

Вітренко заперечує зв'язки з ексдепутатом Київради Комарницьким

Внаслідок серії ворожих ударів по Куп'янську постраждали четверо мирних мешканців

Росіяни ударили по Слов'янську з РСЗВ "Торнадо-С", загинув цивільний, ще троє дістали поранень

У Нікополі російський обстріл забрав життя 27-річної жінки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА