Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави заступнику голови правління АТ "Ощадбанк", керівнику департаменту корпоративного бізнесу ПрАТ "Креатив" і двом співробітникам ПАТ "Креатив Груп".

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, Солом'янський районний суд у четвер розглядає клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу десятьом підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошовими коштами "Ощадбанку".

"Уже обрано запобіжний захід таким підозрюваним: заступнику голови правління банку - у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави сумою 7 млн грн, співробітнику департаменту корпоративного бізнесу банку - тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 1,5 млн грн", - написав Н.Холодницький.

Крім того, за його словами, обрано запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 2 млн грн керівнику ПрАТ "Креатив", двом співробітникам ПАТ "Креатив Груп" - арешт з альтернативою застави в 2 млн 550 тис. грн.

Як повідомлялося, прокурори САП погодили повідомлення про підозру 10 особам у кримінальному провадженні за фактом заволодіння кредитними коштами АТ "Ощадбанк". Серед них два нинішні й один колишній співробітник банку, зокрема заступник голови правління банку, які готували документацію щодо видачі кредиту, а також п’ятеро співробітників групи "Креатив", зокрема головний бухгалтер, котрі підробили низку документів, договорів і безпосередньо здійснювали легалізацію коштів.

Затримано та повідомлено про підозру й сину народного депутата, який разом з іншими бенефіціарними власниками групи "Креатив" (на той час) набув корпоративні права ПАТ "Чорноморгідрозалізобетон", придбані за рахунок коштів банку. Їм інкриміновано дії, передбачені ч.5 ст.191 (як пособництво у вчиненні цього злочину), ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України.

Прокурори САП внесли до суду відповідні клопотання щодо всіх підозрюваних про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 5 до 150 млн грн залежно від ролі кожного з учасників.

Досудове слідство встановило, що протягом вересня 2013 року - січня 2014 років бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою зі службовими особами низки інших товариств, заволоділи грошовими коштами, отриманими в АТ "Ощадбанк" за договором кредитної лінії в сумі $20 млн (на момент скоєння злочину - 160 млн грн). Договір був укладений із порушенням вимог кредитної політики АТ "Ощадбанк" і ніколи не був забезпечений заставою майнових прав, оскільки наявне забезпечення дозволяло видати кредит на суму не більше ніж на $7 млн (або 56 млн грн).

У січні 2014 року зазначені кредитні кошти привласнили та вивели з цього товариства тодішні бенефіціари групи "Креатив" на рахунки компаній-нерезидентів (Беліз, Швейцарія) під виглядом виконання контрактів на постачання тропічної олії, чого насправді не було. Надалі за рахунок зазначених коштів бенефіціари "Креативу" придбали на підконтрольну їм компанію-нерезидента корпоративні права одного з підприємств, а частину коштів було використано на власні потреби.