Інтерфакс-Україна
16:58 25.10.2018

Суд заарештував з альтернативою застави заступника голови правління "Ощадбанку" та ще кількох фігурантів справи про незаконне привласнення державних коштів

3 хв читати
Суд заарештував з альтернативою застави заступника голови правління "Ощадбанку" та ще кількох фігурантів справи про незаконне привласнення державних коштів

 Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави заступнику голови правління АТ "Ощадбанк", керівнику департаменту корпоративного бізнесу ПрАТ "Креатив" і двом співробітникам ПАТ "Креатив Груп".

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, Солом'янський районний суд у четвер розглядає клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу десятьом підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошовими коштами "Ощадбанку".

"Уже обрано запобіжний захід таким підозрюваним: заступнику голови правління банку - у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави сумою 7 млн грн, співробітнику департаменту корпоративного бізнесу банку - тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 1,5 млн грн", - написав Н.Холодницький.

Крім того, за його словами, обрано запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 2 млн грн керівнику ПрАТ "Креатив", двом співробітникам ПАТ "Креатив Груп" - арешт з альтернативою застави в 2 млн 550 тис. грн.

Як повідомлялося, прокурори САП погодили повідомлення про підозру 10 особам у кримінальному провадженні за фактом заволодіння кредитними коштами АТ "Ощадбанк". Серед них два нинішні й один колишній співробітник банку, зокрема заступник голови правління банку, які готували документацію щодо видачі кредиту, а також п’ятеро співробітників групи "Креатив", зокрема головний бухгалтер, котрі підробили низку документів, договорів і безпосередньо здійснювали легалізацію коштів.

Затримано та повідомлено про підозру й сину народного депутата, який разом з іншими бенефіціарними власниками групи "Креатив" (на той час) набув корпоративні права ПАТ "Чорноморгідрозалізобетон", придбані за рахунок коштів банку. Їм інкриміновано дії, передбачені ч.5 ст.191 (як пособництво у вчиненні цього злочину), ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України.

Прокурори САП внесли до суду відповідні клопотання щодо всіх підозрюваних про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 5 до 150 млн грн залежно від ролі кожного з учасників.

Досудове слідство встановило, що протягом вересня 2013 року - січня 2014 років бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою зі службовими особами низки інших товариств, заволоділи грошовими коштами, отриманими в АТ "Ощадбанк" за договором кредитної лінії в сумі $20 млн (на момент скоєння злочину - 160 млн грн). Договір був укладений із порушенням вимог кредитної політики АТ "Ощадбанк" і ніколи не був забезпечений заставою майнових прав, оскільки наявне забезпечення дозволяло видати кредит на суму не більше ніж на $7 млн (або 56 млн грн).

У січні 2014 року зазначені кредитні кошти привласнили та вивели з цього товариства тодішні бенефіціари групи "Креатив" на рахунки компаній-нерезидентів (Беліз, Швейцарія) під виглядом виконання контрактів на постачання тропічної олії, чого насправді не було. Надалі за рахунок зазначених коштів бенефіціари "Креативу" придбали на підконтрольну їм компанію-нерезидента корпоративні права одного з підприємств, а частину коштів було використано на власні потреби.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Укрдержархів планує реалізувати проєкт побудови підземного сховища на 1 тис. кв. м у 2025 р. - Хромов

До центрів рекрутингу звернулося понад 45 тис. осіб

Президент підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час війни

Єврорада схвалила третій платіж Україні на суму майже EUR3,5 млрд в рамках Ukraine Facility

У майбутньому Україна може порушити питання повернення архівних документів, які РФ вивозила за імперських та радянських часів, - Мін'юст

Трамп анулював помилування, які Байден зробив автопідписом

Дронова атака РФ на енергооб'єкти знеструмила низку споживачів у кількох областях – "Укренерго"

Сибіга: Росія повинна відповісти чітким і безумовним «так» на пропозицію щодо тимчасового перемир’я

Мін'юст готовий ініціювати санкції щодо причетних до вилучення та знищення архівів на окупованих територіях

Голова Укрдержархіву Хромов задекларував 2 млн грн доходів за 2024 рік

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА