Інтерфакс-Україна
17:44 19.11.2018

Екс-глава МВС Захарченко та його оточення підозрюються у відмиванні 10,3 млрд грн через Смартбанк

2 хв читати
Екс-глава МВС Захарченко та його оточення підозрюються у відмиванні 10,3 млрд грн через Смартбанк

Колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10,345 млрд грн через Смартбанк.

Про це повідомляється у рішенні Печерського районного суду м. Києва, яким дозволено слідчому управлінню спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України отримати доступ у Національному банку України (НБУ) до документів, що стосуються Смартбанку, необхідних для розслідування кримінального провадження.

Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури здійснює досудове розслідування за фактами злочинної діяльності В. Захарченко та його найближчого оточення за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.

Як зазначає Генпрокуратура, у слідства є достатньо підстав вважати, що Смартбанк було створено для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням і здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектора економіки незаконних послуг із формування технічного податкового кредиту з ПДВ, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а також для здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів і майна, отриманого В.Захарченком і його оточенням злочинним шляхом.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 травня 2016 року ввів тимчасову адміністрацію до Смартбанку, який було віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі непрозорості структури власності.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

США уклали торговельні угоди з країнами Південно-Східної Азії для диверсифікації постачання мінералів

Ворог втратив 73 особи на покровському напрямку - Генштаб

Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово закрили через невідомі повітряні судна - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак – Генштаб

Держдеп США не погодився з оцінкою ЦРУ щодо готовності Путіна до переговорів про мир в Україні – ЗМІ

Стефанішина: Україна розраховує на активну роль США у припиненні війни з Росією

СЗР: ОПЕК має значний запас міцності у видобутку нафти, Росія – серед аутсайдерів

Безпілотники атакували Запорізький район: понад 1,7 тис. абонентів залишилися без світла - ОВА

"Укренерго" у понеділок вводить графіки обмеження потужності для промисловості в окремих регіонах

У Сумському районі вже 13 поранених осіб та один загиблий - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА