Інтерфакс-Україна
13:08 20.02.2019

СБУ повідомляє про блокування масштабного механізму фінансування бойовиків

2 хв читати
СБУ повідомляє про блокування масштабного механізму фінансування бойовиків

Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях спільно з ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ викрили та припинили масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР".

Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативники встановили, що на окупованій частині Луганської області діє потужна фінансова установа, що забезпечує незаконний переказ коштів клієнтів на підконтрольну українськй владі територію і в зворотному напрямку. Фінансовий центр мав 20 відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.

Співробітники СБУ задокументували, що в банківських установах на підконтрольній території організатори угоди відкрили майже 50 рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

За даними Державної служби фінансового моніторингу України, сукупний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переказаний лише через національну платіжну систему, перевищив 170 млн грн, з яких регулярно сплачувалися податки у "бюджет ЛНР".

Під час обшуків в Києві і Сєвєродонецьку правоохоронці вилучили банківські карти, через які в банкоматах знімалися готівкові гроші для передання клієнтам або кур'єрам. Заблоковано рахунки фізосіб, що використовувалися для фінансових операцій.

Керівник фінустанови заочно сповіщений про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст.110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України). Триває слідство для встановлення всіх причетних до незаконної фінансової діяльності.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Україна готує відповідь на нарощування РФ дронових ударів – Зеленський

Апеляційний суд відмовив "Ковальській" у вимогах скасувати рішення АМКУ щодо купівлі цементних заводів Buzzi

ЗСУ знищують окупантів у сірій зоні на відходах до Дніпропетровської області і не дають їм закріпитися, повідомляє DeepState

Аномальна спека спостерігається в Європі

Клименко зустрівся з головою МЗС Німеччини, обговорили технічну допомогу

Внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса в Румунії постраждала громадянка України - МЗС

Апеляційна палата ВАКС частково змінила обов'язки, покладені на фігуранта справи щодо завдання збитків Національному інституту раку

Європейська Комісія та Україна узгодили умови торгівельних відносин щодо агропродукції - єврокомісар

Вітер лишив без енергопостачання майже 1 тис абонентів у Миргородському районі – обладміністрація

НАБУ повідомило про протокол на заступника міністра енергетики за ненадання інформації про міжнародну допомогу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА