15:17 20.02.2019

Інтерпол за запитом Ізраїлю оголосив у розшук бізнесмена Грановського

2 хв читати
Інтерпол за запитом Ізраїлю оголосив у розшук бізнесмена Грановського

Інтерпол за запитом судових органів Ізраїлю оголосив у розшук українського бізнесмена Олександра Грановського, що має бізнес-активи в готельній, видавничій та фінансовій сферах.

За даними на сайті Інтерполу, О.Грановського обвинувачують у незаконному збагаченні, відмиванні грошей, заборонених операціях із майном, недостовірній інформації в публічних корпоративних документах.

Згідно з інформацією ізраїльської компанії G. Willi-Food International Ltd., акціонери та посадові особи компанії О.Грановський та Григорій Гуртовий перерахували з дочірніх компаній Willi Food майже $60 млн в іноземні банки нібито як іноземні вклади, водночас обіцяючи такі кошти для забезпечення кредитів для пов'язаних із ними приватних іноземних компаній.

У січні-2016 обвинувачені перерахували $3 млн із підконтрольної Willi Food компанії як інвестицію в облігації готелю в Чехії, тоді як насправді ці кошти були спрямовані на забезпечення погашення кредиту компанії, афілійованої з О.Грановським та Г.Гуртовим.

За даними Willi Food, 7 січня 2019 року Г.Гуртовий і Джозеф Шнеєрсон (причетний до справи екс-директор Willi Food Investments Ltd.) уклали угоду про визнання провини.

О.Грановський був власником контрольного пакета акцій Willi Food через українську компанію Vertex United Ltd., яка надавала послуги у сфері готельного менеджменту. У грудні 2014 року його було призначено членом ради директорів Willi Food.

Компанія "Вертекс Юнайтед" також мала активи в інвестиційно-девелоперському, готельному, фінансовому (ПАТ "Фінбанк", визнаний неплатоспроможним у квітні-2017 і ліквідований у січні-2019) та медіа-бізнесі (журнал "Фокус").

Willi Food - один із провідних імпортерів продуктів харчування в Ізраїлі. Продає продукцію більш ніж 1,5 тис. клієнтам в Ізраїлі, включно з великими торговельними та приватними мережами. Компанія імпортує близько 600 видів продуктів з усього світу.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Палата представників США відхилила всі поправки до законопроєкту про допомогу Україні

Литва передала Україні легкий штурмовик L-39 Albatros

Ворог завдав ударів по Одеській області ймовірно ракетами Х-59, поранено 5 осіб, серед них дитина - Сили оборони півдня

Окупанти протягом дня обстрілювали Нікопольський район, є руйнування - Дніпропетровська ОВА

Відомо про трьох постраждалих, серед них дитина, в результаті ракетного удару по Одесі - ОВА

У результаті денного обстрілу Харкова пошкоджено гаражі, постраждалих немає - Синєгубов

Ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шостки Сумської області – ОВА

У Дніпровському районі внаслідок обстрілу РФ загинув чоловік - ОВА

Зеленський: Путін боїться нас дуже сильно, тому що не впевнений у собі. Упевнені та сміливі люди не погрожують цивілізації ядерною зброєю

Авіація партнерів могла б збивати російські ракети, які летять по Україні та сусідах - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА