08:10 11.06.2019

Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області

1 хв читати
Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області

У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.

"Клієнтами" конвертаційного центру переважно були підприємства з Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Хмельницької областей. З метою належного функціонування діяльності конвертаційного центру ділками створено 48 фіктивних суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб", - сказано в повідомленні на сайті відомства в понеділок.

За інформацією прокуратури загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 200 млн грн.

Під час проведення 18-ти санкціонованих обшуків в мм. Дніпро і Запоріжжя вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп'ютерну техніку, банківські картки та вогнепальну зброю.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи на встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочину і забезпечення відшкодування завданих збитків.

 

 

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

На початку березня українці зможуть повернуться з Ізраїлю спецрейсом - Посольство

Біля лінії зіткнення на Луганщині розпочала роботу поліцейська станція - ПРООН

Стерненко не проситиме про помилування, оскільки не вважає себе винуватим - адвокат

Передання Подільсько-Воскресенського моста "Укравтодору" тільки відстрочить його добудову - Кличко

Суд підтвердив правомірність закриття поліцією справи, де фігурував Байден - МВС України

Країни-сусіди України, крім Румунії та РФ, увійшли до "червоної" зони щодо COVID-19 - МОЗ

Інтерпол відмовляється розшукувати причетних до злочинів у Криму - керівник прокуратури АР Крим і м. Севастополя

У Лисичанську СБУ виявила великий схрон ДРГ бойовиків, зокрема і з російською зброєю

Харківські рятувальники понад 12 годин гасили пожежу на складі синтетичної та пластикової продукції

"Червоний" рівень епіднебезпеки почав діяти в Івано-Франківській області - Ляшко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА