Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області
У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.
"Клієнтами" конвертаційного центру переважно були підприємства з Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Хмельницької областей. З метою належного функціонування діяльності конвертаційного центру ділками створено 48 фіктивних суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб", - сказано в повідомленні на сайті відомства в понеділок.
За інформацією прокуратури загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 200 млн грн.
Під час проведення 18-ти санкціонованих обшуків в мм. Дніпро і Запоріжжя вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп'ютерну техніку, банківські картки та вогнепальну зброю.
Досудове розслідування триває. Вживаються заходи на встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочину і забезпечення відшкодування завданих збитків.
