08:10 11.06.2019

Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області

1 хв читати
Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області

У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.

"Клієнтами" конвертаційного центру переважно були підприємства з Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Хмельницької областей. З метою належного функціонування діяльності конвертаційного центру ділками створено 48 фіктивних суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб", - сказано в повідомленні на сайті відомства в понеділок.

За інформацією прокуратури загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 200 млн грн.

Під час проведення 18-ти санкціонованих обшуків в мм. Дніпро і Запоріжжя вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп'ютерну техніку, банківські картки та вогнепальну зброю.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи на встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочину і забезпечення відшкодування завданих збитків.

 

 

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Зеленський має намір відвідати в Ізраїлі заходи з нагоди 75-ї річниці визволення Освенціма і вважає "справедливим", щоб він міг виступити там

SpaceX запустила космічний корабель Crew Dragon для випробування системи аварійного порятунку

Секретар РНБО зазначає складність переговорів з Іраном про повернення "чорних ящиків" збитого літака і просить ЗМІ користуватися офіційною інформацією

Бойовики 8 разів обстріляли українські позиції з півночі, без втрат

Іран досліджує "чорний ящик" збитого українського авіалайнера самостійно і передасть його Україні, тільки якщо не зможе розшифрувати сам

Для СБУ розслідування катастрофи українського лайнера в Ірані є пріоритетом - Баканов

Помпео і Чавушоглу висловилися за укладення мирної угоди в Лівії і вироблення надійного механізму контролю

Україна має намір домогтися повного з'ясування обставин катастрофи літака рейсу PS752 в Тегерані і покарання винних - секретар РНБО

На початку тижня в Україні збережеться відносно тепла погода без опадів, в понеділок вранці туман

Бойовики двічі обстріляли українські позиції з півночі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА