08:10 11.06.2019

Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області

1 хв читати
Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області

У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.

"Клієнтами" конвертаційного центру переважно були підприємства з Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Хмельницької областей. З метою належного функціонування діяльності конвертаційного центру ділками створено 48 фіктивних суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб", - сказано в повідомленні на сайті відомства в понеділок.

За інформацією прокуратури загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 200 млн грн.

Під час проведення 18-ти санкціонованих обшуків в мм. Дніпро і Запоріжжя вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп'ютерну техніку, банківські картки та вогнепальну зброю.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи на встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочину і забезпечення відшкодування завданих збитків.

 

 

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Бойовики 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі з опівночі, жертв немає - Міноборони

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається майже у всій Україні найближчим часом

Американський сенатор пропонує підготувати удари по нафтових об'єктах Ірану, щоб "зламати хребет режиму"

Зеленський запросив в Україну представників світової кіногромадськості: "Давайте створювати шедеври разом!"

В Атлантиці неподалік від Багамських островів формується наступний ураган

Українські моряки завершили підготовку в США для служби на катерах класу "Island"

Бойовики в суботу 14 разів обстріляли позиції ЗС України на Донбасі, без втрат

За атакою на об'єкти саудівської нафтової компанії стоїть Іран

Більше 60% українців довіряють ДСНС, Нацгвардії і Держприкордонслужбі

Саудівська компанія істотно скорочує видобуток нафти через атаки безпілотників на її НПЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА