12:14 18.07.2019

До незаконних схем із використанням ОВДП можуть бути причетні нардепи - Труба

2 хв читати
До незаконних схем із використанням ОВДП можуть бути причетні нардепи - Труба

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявляє, що сума збитків від незаконних схем з використанням облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) становить десятки мільйонів доларів.

"Наразі у нас є інформація про розкрадання і зловживання при відчуженні та купівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів, і до цієї схеми також причетні народні депутати України", - розповів Труба на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики під головуванням президента України в четвер у Києві.

За його словами, наразі кримінальне провадження перебуває на початковій стадії.

"Обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати в цих провадженнях", - додав він.

Як повідомлялося, СБУ в жовтні 2018 року провела серію обшуків у офісах низки профучасників фондового ринку та за місцем проживання їхніх посадових осіб. За твердженням слідчого, посадові особи АБ "Укргазбанк", АТ "Альфа-Банк" і АТ "Банк "Альянс" у змові з посадовими особами ПАТ "Фондова біржа ПФТС, ПАТ "Українська біржа", ТОВ "Універ Капітал", ТОВ "КУА "Універ Менеджмент", ТОВ "І-Інвест", ПрАТ "Майстер Брок", ТОВ "Навігатор-інвест", ПрАТ "Інвестиційна фінансова компанія "Арт Капітал" (усі - Київ), а також із кіпрськими компаніями Opexier Limited та Greencliff Enterprises Limited і фізичними особами в 2017-2018 рр. здійснили операції купівлі-продажу ОВДП у режимі так званого групового звіту з метою приховання понад 86 млн грн незаконного походження.

На початку березня цього року Нацбанк заявив про поширення в країні схеми, особливо серед громадських діячів та пов'язаних із ними осіб з отримання інвестиційного прибутку з метою штучного формування доходів для подальшої їх легалізації під час декларування. Регулятор зазначив, що мова йде про так звані "циклічні операції", особливістю яких є купівля та продаж одних і тих самих ОВДП протягом короткого проміжку часу, зокрема одного робочого дня.

Нацбанк рекомендував банкам приділяти особливу увагу моніторингу подібних фінансових операцій, зокрема ОВДП, номінованих в іноземній валюті, характер яких може свідчити про легалізацію "брудних" грошей.

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Зеленський закликає громадян звертатися до Офісу протидії рейдерству, як це зробив один із кінорежисерів

"Мистецький арсенал" проситиме владу країни посприяти в погашенні заборгованості в 120 млн грн

Головою Держкіно призначено Марину Кудерчук

Україна виступить у першому півфіналі "Євробачення-2020"

Усі школи Маріуполя закривають на карантин

Підрив розвідника в машині в Києві у квітні 2019 р. організували співробітники спецслужб РФ, а виконали теракт двоє росіян - Офіс генпрокурора

Представництво ООН в Україні презентувало план гуманітарної допомоги Україні на $158 млн

Шокін вимагає від ДБР залучити Байдена до кримінальної відповідальності - заява

Ердоган висунув вимогу до США поставити Туреччині F-35 або повернути виплачені за них гроші

Через поширення "уханьського" коронавірусу у світі МЗС рекомендує українцям відстежувати офіційну інформацію з країн, куди вони мають намір їхати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА