Народного депутата перевіряють на причетність до злочинної схеми, в рамках якої було розтрачено 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та кредит", повідомляє перший заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ольга Варченко.

"Сьогодні оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси та кредит". Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 млрд грн банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України", - написала Варченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

За її словами, під час досудового розслідування було встановлено, що офшорна компанія у 2007-2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між банком "Фінанси та кредит" та іноземними банками було укладено договори застави на суму понад $113 млн, якими український банк поручався за офшорну компанію. В 2015 році за невиконання зобов'язань офшорною компанією іноземні банки стягнули $113 млн з рахунків банку "Фінанси та кредит", причому заставу було списано відразу після того, як банк оголосили неплатоспроможним.

"Матеріали, зібрані слідством, дають підставу вважати екс-заступника голови правління банку, начальника одного з управлінь фінустанови та інших топ-менеджерів причетними до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку... Раніше про підозру також було повідомлено п'ятьом топ-чиновникам банку, двох з яких наразі оголошено в міжнародний розшук. Крім цього, одному з екс-заступників голови правління "Фінанси та кредит" у липні цього року обрано запобіжний захід - тримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу розміром 232 млн грн", - написала перший заступник директора ДБР.

За словами Варченко, слідчі дії тривають, "щоб притягти до відповідальності та інших учасників злочинної схеми".

Як повідомлялося, Національний банк України 17 грудня 2015 року за пропозицією ФГВФО затвердив постанову №898 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", бенефіціаром якого є народний депутат Верховної Ради VIII скликання і виконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго. Крім того, Нацбанк має намір відсудити в депутата заставу рефінансування "Фінанси та кредит", якою стало фінансове поручительство розміром 1,45 млрд грн.

Банк "Фінанси та кредит" був заснований у 1990 році. Жеваго залишається власником однойменної фінансово-промислової групи "Фінанси та кредит".