Інтерфакс-Україна
19:28 13.12.2019

САП завершила розслідування справи про заволодіння $20 млн "Ощадбанку" його працівниками і представниками групи "Креатив"

3 хв читати
САП завершила розслідування справи про заволодіння $20 млн "Ощадбанку" його працівниками і представниками групи "Креатив"

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у п'ятницю ухвалили рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у провадженні за підозрою працівників АТ "Ощадбанк", колишніх співробітників і бенефіціарних власників підприємств групи "Креатив" у заволодінні коштами банку в сумі $20 млн.

"При цьому детективам надано доручення повідомити сторону захисту про прийняте рішення та про відкриття для ознайомлення матеріалів досудового розслідування", - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю ввечері повідомленні прес-служби САП.

В інформації зазначається, що "в зазначеному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб", серед яких, зокрема: - екс-нардеп VIII, екс-бенефіціарний власник компаній групи "Креатив" (Станіслав Березкін - ІФ); - екс-директор департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі - заступник голови правління АТ "Ощадбанк"); - екс-начальник управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (звільнився у 2015 р.); - екс-начальниця відділу управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (наразі - керівник цього управління); - колишні бенефіціари ГК "Креатив"; - деякі колишні службові та посадові особи підприємств, що входять до складу "Креативу", та оцінювач.

Як повідомлялося, НАБУ і САП з травня 2016 року розслідують кримінальне провадження, в рамках якого встановлено, що з вересня 2013 року до січня 2014-го бенефіціарний власник групи "Креатив", яким, за версією слідства, є Березкін, за змовою з іншими власниками ПАТ "Креатив груп" серед керівництва і товариства "Кредитне брокерське агентство" шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ПрАТ "Креатив" організував заволодіння коштами, отриманими в "Ощадбанку" під виглядом укладеного договору кредитної лінії на $20 млн", - сказав він.

Генпрокурор зазначив, що договір про залучення кредитної лінії було укладено з порушенням вимог кредитної політики "Ощадбанку" і не було забезпечено заставою в повному обсязі.

За інформацією НАБУ, в рамках розслідування восени 2018 року 12 особам повідомлено про підозру. Зокрема: власникам і посадовим особам підприємств групи "Креатив", службовцям "Ощадбанку" і незалежному оцінювачу.

Водночас у листопаді 2018 року Верховна Рада України не підтримала подання генерального прокурора і відмовилася надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт можливого організатора цих злочинів - народного депутата з групи "Воля народу" і бенефіціарного власника групи "Креатив" Станіслава Березкіна. Після цього керівник САП Назар Холодницький заявив, що в Антикорупційної прокуратури немає підстав для повторного внесення подання на позбавлення депутатської недоторканності Березкіна.

При цьому 27 вересня 2019 року було погоджено повідомлення про підозру Березкіну в скоєнні низки особливо тяжких корупційних злочинів, цього самого дня детективи НАБУ повідомили йому про підозру.

3 жовтня 2019 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав Березкіну запобіжний захід у вигляді застави в сумі майже 15 млн грн. Суд також визначив для екс-нардепа певні процесуальні обов'язки.

Водночас "Ощадбанк" із 2015 року проводить активну претензійно-позовну роботу із повернення боргів групи "Креатив". Загалом "Ощадбанк" подав до судів загальної юрисдикції 23 позовних заяви про стягнення заборгованості з ГК "Креатив" та їх поручителів - фізичних осіб Максима Березкіна та Юрія Давидова.

30 жовтня 2019 року Верховний Суд у складі Касаційного цивільного суду відхилив касаційну скаргу Давидова в справі за позовом "Ощадбанку" до Березкіна та Давидова, які виступили поручителями за одним і кредитних договорів між банком і ПрАТ "Креатив".

Загалом на користь банку станом на 8 листопада 2019 року ухвалено 11 рішень про стягнення заборгованості з групи "Креатив" на загальну суму $661 млн, майже EUR27 млн і 1,162 млрд грн.

Група "Креатив" (Кіровоградська обл.) була одним із найбільших виробників масложирової продукції в Україні. До складу групи входило три заводи з переробки соняшнику загальною потужністю близько 1,1 млн тонн насіння на рік, а також чотири заводи з виробництва модифікованих жирів і маргаринів із загальним річним обсягом виробництва понад 200 тис. тонн готової продукції. У її складі також був завод із переробки сої потужністю 270 тис. тонн на рік. Компанія володіла вісьмома елеваторними комплексами у Кіровоградській, Миколаївській, Київській та Дніпропетровській областях, рослинницькими господарствами та тваринницьким комплексом.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Україна потребує сильних армії та ОПК і чітких гарантій безпеки – президент Литви

Стармер закликав продовжувати чинити тиск на Путіна для беззастережного припинення вогню

Зеленський повідомив про успішний удар нової ракети "Довгий Нептун" по ворогу на 1000 км

Операція на Курщині продовжується – Зеленський

Команду з пошуку українських дітей у Єльському університеті розформували через припинення фінансування - ЗМІ

Стартувала ініційована Стармером відеоконференція

В Україні похолодає, у західних та північних областях місцями налипання мокрого снігу

У Чернігівській області через атаку ворожого дрона постраждали чотири людини, згорів будинок

Умєров провів у Римі переговори щодо постачання ракет для зенітних комплексів

Убивство Ганула ретельно готувалось, розглядаються три версії – заступник голови Нацполіції

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА