16:16 26.12.2019

Міжнародне угруповання намагалося налагодити постачання озброєння з України до Ірану - СБУ

2 хв читати
Міжнародне угруповання намагалося налагодити постачання озброєння з України до Ірану - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність міжнародного угруповання, яке забезпечувало фінансування незаконних операцій з придбання в Україні товарів військового призначення для реалізації в Ірані.

"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що група вихідців з Ірану намагалася налагодити постачання комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів. Незаконне переправлення такої продукції до Ірану суперечить резолюції РБ ООН №2231 від 20.07.2015", - повідомляє прес-центр СБУ в четвер.

Для фінансування оборудок використовували фірми з ознаками фіктивності, зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах. Крім того, зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів та переведення в готівку коштів поза контролем органів фінансового моніторингу.

"За інформацією спецслужби, протиправна діяльність є частиною неофіційної фінансово-розрахункової системи "хавала", яка є незаконною альтернативою офіційним платіжним системам", - зазначили у відомстві.

Під час обшуків за місцями функціонування так званих бек-офісів "хавали" та проживання зловмисників на Київщині та Дніпропетровщині правоохоронці вилучили фінансову документацію, печатки і бланки іноземних суб'єктів господарювання, ключі доступу до систем клієнт-банк, обчислювальну техніку, матеріальні та оптичні носії інформації та мобільні пристрої.

Правоохоронці також виявили гроші в сумі майже $600 тис. і EUR235 тис.

Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання про накладення арешту на отримані кошти.

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Проект "Електронна торгова марка" намагаються забрати у справжніх власників - Держінформаналітика

В 2020 році буде відремонтовано рекордну кількість кілометрів доріг - радник прем’єра Голик

"Батьківщина" пропонує штрафувати постачальників комунальних послуг за завищені цифри в платіжках

За провокаторами у Нових Санжарах стоять певні бізнесові та політичні угруповання - голова Полтавської ОДА

У вихідні в Україні буде тепло, але в неділю дощитиме

Серед пасажирів поїзда, яких доправили до брянської лікарні для перевірки на коронавірус, є росіяни, українці та білоруси

Бойовики вісім разів обстріляли українські позиції з опівночі

“Ми провели аудит держави, подолали корупцію на топ-рівні, зменшили платіжку від 5 до 30%” - звіт Гончарука

У Києві на Південному мосту вийшов з ладу деформаційний шов, триває ремонт, частково обмежено рух

Обстановка в Нових Санжарах, куди доставили евакуйованих із КНР людей, спокійна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА