07:27 03.07.2020

У ДПС викрито і блоковано незаконну схему формування податкових кредитів, щомісячний збиток державі становив 2 млрд грн

2 хв читати
У ДПС викрито і блоковано незаконну схему формування податкових кредитів, щомісячний збиток державі становив 2 млрд грн

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували схему, за якою суб'єкти господарювання через протиправний механізм формування сум податкових кредитів з ПДВ вкрали у держави 2,8 млрд грн, повідомили в спецслужбі.

Як повідомляє прес-служба СБУ на своєму сайті, за період свого існування в 2019-2020 роках ця схема завдала збитків державі на суму понад 2 млрд грн щомісяця. Досудове розслідування встановило, що в схемі були задіяні посадові особи Державної фіскальної служби (після реорганізації - ДПС), її регіональні підрозділи і транзитно-конвертаційні групи. Загалом – понад 400 суб'єктів господарської діяльності.

Незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, зокрема, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. "Це втручання спотворило процеси обробки інформації. В результаті - держбюджету завдані збитки в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

В результаті понад 120 обшуків вилучено документи, комп'ютерну техніку, флешки і печатки понад 60 підприємств, задіяних у схемі, а також 1,5 млн грн готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти на суму понад 100 млн грн. Крім того, заблоковано кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн грн.

В інформації зазначається, що вдалося запобігти нанесенню збитків державі на суму 200 млн грн. "Також тільки в травні і червні до державного бюджету додатково надійшло 6,4 млрд грн податкових платежів", - уточнили в спецслужбі.

У кримінальному провадженні оголошено підозру особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС, відповідно до ч.2 ст.361 КК України. Засновнику трьох підприємств, задіяних у схемі, в ч.2 ст.205-1 КК України. Сума збитків, завданих державі з використанням даних підприємств, становить 100 млн грн.

 

 

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

У день виборів до поліції Київщини надійшло 69 повідомлень про порушення, складено 24 адмінпротоколи

Найнижчий за 3 місяці добовий приріст COVID-19 зафіксовано в Молдові

Стратегічні бомбардувальники ВПС США B-52H здійснили п'ятий за два місяці політ поблизу кордонів Ірану

В Амстердамі поліція розігнала демонстрацію проти обмежувальних заходів влади

Російські найманці обстріляли українські позиції поблизу Широкиного, без втрат

Дебати щодо паспортів вакцинації корисні, але вводити їх занадто рано не можна

Білорусь впала за рік у рейтингу безпечних країн з 16 на 114 місце

Із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin врятовано 5 українців і один іноземець, шукають 5 моряків - МЗС

Поліція затримала кількох киян, які прибули до Броварів для участі у виборчих "каруселях"

Український фільм "Атлантида" – у лонг-лісті премії BAFTA

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА