Інтерфакс-Україна
19:49 04.08.2020

ФБР обшукало офіс ріелторської компанії Optima Коломойського в США

2 хв читати
ФБР обшукало офіс ріелторської компанії Optima Коломойського в США

Федеративне бюро розслідувань (ФБР) 4 серпня провело обшуки в офісі ріелторської компанії Optima, власником якої є екс-акціонер ПриватБанку Ігор Коломойський, розташованого в центрі Клівленда (штат Огайо, США) у бізнес-центрі One Cleveland Center, повідомило американське видання Cleveland.com у вівторок.

За словами агента ФБР Віки Андерсон, на яку посилається видання, ФБР також видало ордер на обшук офісу компанії Optima в Майамі (штат Флоріда, США).

У матеріалі стверджується, що влада Клівленда досить давно почала широкомасштабне розслідування стосовно Коломойського.

Зазначається також, що близько десяти років тому Optima мала набагато більшу присутність в Клівленді, зокрема, тоді вона і придбала кілька будівель у місті, зокрема One Cleveland Center і 55 Building on Public Square, під керівництвом виконавчого директора Chaim Schochet.

Як повідомлялося, в травні 2018 року Приватбанк ініціював судовий розгляд у Канцлерському суді штату Делавер щодо екс-власників Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також інших фізичних і юридичних осіб. Серед відповідачів, зокрема, Optima Acquisitions, Optima Group, Optima Ventures, Optima 55 Public Square, Optima One Cleveland Center, Optima 1375, Optima 1375 II, Optima 1300, Optima 777, Optima Stemmons, Optima 7171, Optima 500, Optima 925 ( все в формі LLC) і Optima International of Miami, Inc.

Крім того, агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ПриватБанку повідомили, що банк подав дві доповнені позовні заяви до відповідного судового розгляду, а також уточнили, що сума сумнівних трансакцій, заявлених у позові, з урахуванням доповнень становить близько $ 750 млн.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Потужності інтерконнекторів достатньо для забезпечення промисловості імпортною е/е – очільник "Укренерго"

САП оскаржить зменшення застави ексзаступнику голови Верховного суду

Мінкультури підготувало календар заходів до Тижня української мови

Українська компанія "Генерал Черешня" повідомила про запуск у серійне виробництво дрона-перехоплювача

Новий посол України у ПАР приступив до виконання своїх обов’язків

В СБУ підтвердили проведення обшуків у родичів детектива НАБУ

Командування Сил ТРО повідомило про виявлення фейкового акаунту командувача Плахути

Першу з дев'яти когенераційних установок ввели в експлуатацію в Одесі

Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав до "тиску, тиску, і ще раз тиску" на Росію задля досягнення миру

АП ВАКС оголосила в міжнародний розшук ексзаступника гендиректора "Укрінмашу"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА