Інтерфакс-Україна
15:59 08.09.2020

Суд відправив двох організаторів фінансової "піраміди" B2B Jewelry під цілодобовий домашній арешт - СБУ

1 хв читати
Суд відправив двох організаторів фінансової "піраміди" B2B Jewelry під цілодобовий домашній арешт - СБУ

Трьом організаторам фінансової "піраміди" B2B Jewelry повідомлено про підозру, двом із них суд обрав запобіжні заходи, повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

"Організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 (вчинення злочину групою осіб, шахрайство з фінансовими ресурсами, легалізація доходів - ІФ) Кримінального кодексу України. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 9 вересня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Магазини мережі продовжують працювати, щоб інвестори мали змогу обміняти вже придбані сертифікати на гроші або продукцію.

Як повідомлялося, СБУ викрила фінансову "піраміду", організатори якої ошукали понад 600 тис. громадян і привласнили більше ніж $250 млн. 27 серпня відбулося 48 обшуків у фігурантів справи. За даними СБУ, до організації фінансової оборудки причетні понад 20 фізичних осіб, задіяні більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

Суд заарештував майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, зокрема оформлені на підконтрольних юридичних осіб.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Колишня очільниця МЗС Німеччини обрана президентом Генеральної асамблеї ООН

Внаслідок удару БпЛА у Херсоні загинув водій медичної автівки, ще дві людини зазнали поранень – ОВА

"Інтергал-Буд" розпочав предпродаж квартир у першому будинку ЖК Polar Park

Окупанти обстріляли Суми, постраждали двоє цивільних

"ПлейСіті" розпочало роботу: Агентство має цифровізувати процес видачі ліцензій для казино і викорінити нелегалів з російським слідом

У Стамбулі Україна та РФ не дійшли згоди що до припинення вогню та участі представників США та ЄС у переговорах – радник голови ОП

Умєров: РФ лише сьогодні передала "свій документ" щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення

У Стамбулі погодили формулу обміну всіх на всіх по двох категоріях - ГУР

Deep State: РФ у травні окупувала 449 кв км української території, що є найгіршим показником у 2025 р.

Україна та РФ домовилися про повернення тіл загиблих воїнів - 6000 на 6000

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА