Інтерфакс-Україна
08:21 10.09.2020

OFAC знайшла у Deutsche Bank порушення антиросійських санкцій за 2015р, стягне символічні $ 0,6 млн

1 хв читати
OFAC знайшла у Deutsche Bank порушення антиросійських санкцій за 2015р, стягне символічні $ 0,6 млн

Американський регулятор виявив низку порушень режиму санкцій з боку Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), що стосуються 2015 року. Недотримання вимог законодавства про санкції могло обійтися компанії в $ 75 млн, однак із урахуванням пом'якшувальних обставин DBTCA заплатить символічні за її мірками $ 583 тис.

Штраф у розмірі $ 157,5 тис. накладено на DBTCA за те, що компанія в 2015 році провела платіж на $ 29 млн в інтересах кіпрської IPP Oil Products (Cyprus) Limited, повідомила OFAC. Ця компанія потрапила під санкції у 2015 році як пов'язана з Геннадієм Тимченком (при цьому бізнесмен продав її ще до свого включення в американський "чорний список").

Максимальний штраф у цій справі міг скласти $ 57,7 млн, але OFAC врахувала низку пом'якшуючих обставин: співпрацю з розслідуванням, вжиті заходи щодо посилення комплаенс-режиму, великий обсяг платежів, що постійно проходять через DBTCA та ін.

Ще на $ 426 тис. компанія оштрафована за те, що в грудні 2015 року провела 61 платіж загальною сумою $ 277 тис. на рахунок санкцій Крайінвестбанка, хоча зобов'язана була заблокувати їх за ідентифікатором SWIFT. Тут максимальний штраф міг скласти $ 18 млн, випливає з повідомлення OFAC.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Латвія заборонить нерегулярне автобусне сполучення з Білоруссю та Росією

В Данії можуть організувати демонстраційний хаб, де будуть представлені українські безпекові рішення - Шмигаль

Україна отримає від Естонії понад 150 наземних безпілотних платформ THeMIS

Глава МВС: тільки за вересень нацгвардійці поповнили обмінний фонд 28 полоненими російськими військовими

Самп'єрто: звільнення українських співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ залишається пріоритетом

Миколаїв вперше з 2022 року з централізованим постачанням прісної води - Кулеба

Укроборонпром у перший день роботи на DFNC3 підписав три угоди про співпрацю – Сметанін

Шмигаль закликав держави-партнери інвестувати в українське виробництво зброї

Метеорологи підвищили рівень небезпеки погодних умов на півдні Одещині до помаранчевого

Самп'єрто: порушення повітряного простору Європи - нагадування, що війна РФ не обмежується Україною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА