Інтерфакс-Україна
13:17 11.09.2020

Популяризації шахрайської схеми B2B Jewelry сприяла участь у ній ліцензованих НБУ фінустанов - СБУ

1 хв читати
Популяризації шахрайської схеми B2B Jewelry сприяла участь у ній ліцензованих НБУ фінустанов - СБУ

Фінансові установи, які мають ліцензії Національного банку України (НБУ), відіграли важливу роль у популяризації фінансової схеми компанії B2B Jewelry завдяки здійсненню ними виплат на картки інвесторів, повідомив співробітник головного управління Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, який відмовився назвати себе.

"Дуже важливу роль у популяризації проекту відіграли виплати на картки. Хочу наголосити, що зазначені дії було здійснено завдяки співпраці з ліцензованими фінустановами НБУ, які мали ліцензії на переведення готівки в зарплату", - сказав він під час зустрічі з журналістами в п'ятницю.

Співробітник ГУ СБУ зазначив, що якби не було можливості здійснення виплат на картки, "можливо, не було б і такої масовості".

Він відмовився називати фінкомпанії, щоб не нашкодити розслідуванню, проте уточнив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна", що державні банки в справі не фігурували.

Як повідомлялося, СБУ викрила фінансову "піраміду", організатори якої ошукали понад 600 тис. громадян і привласнили більше ніж $250 млн. 27 серпня відбулося 48 обшуків у фігурантів справи. За даними СБУ, до організації фінансової оборудки причетні понад 20 фізичних осіб, задіяні більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

Суд заарештував майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, зокрема оформлені на підконтрольних юридичних осіб.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Заява Верховної Ради України: Удар по представництву Євросоюзу в Києві - черговий перетин червоної лінії

Головкоми України й Норвегії обговорили напружену ситуацію на сході України

Комітет захисту журналістів засуджує масований удар РФ по трьох ЗМІ

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

Посольство США після ударів по Києву: Трамп чітко заявив, що обидві сторони мають досягати переговорного рішення

МЗС Ізраїлю висловило співчуття у зв'язку з атакою РФ по Києву

У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА