13:17 11.09.2020

Популяризації шахрайської схеми B2B Jewelry сприяла участь у ній ліцензованих НБУ фінустанов - СБУ

1 хв читати
Популяризації шахрайської схеми B2B Jewelry сприяла участь у ній ліцензованих НБУ фінустанов - СБУ

Фінансові установи, які мають ліцензії Національного банку України (НБУ), відіграли важливу роль у популяризації фінансової схеми компанії B2B Jewelry завдяки здійсненню ними виплат на картки інвесторів, повідомив співробітник головного управління Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, який відмовився назвати себе.

"Дуже важливу роль у популяризації проекту відіграли виплати на картки. Хочу наголосити, що зазначені дії було здійснено завдяки співпраці з ліцензованими фінустановами НБУ, які мали ліцензії на переведення готівки в зарплату", - сказав він під час зустрічі з журналістами в п'ятницю.

Співробітник ГУ СБУ зазначив, що якби не було можливості здійснення виплат на картки, "можливо, не було б і такої масовості".

Він відмовився називати фінкомпанії, щоб не нашкодити розслідуванню, проте уточнив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна", що державні банки в справі не фігурували.

Як повідомлялося, СБУ викрила фінансову "піраміду", організатори якої ошукали понад 600 тис. громадян і привласнили більше ніж $250 млн. 27 серпня відбулося 48 обшуків у фігурантів справи. За даними СБУ, до організації фінансової оборудки причетні понад 20 фізичних осіб, задіяні більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

Суд заарештував майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, зокрема оформлені на підконтрольних юридичних осіб.

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

У Чернівцях з огляду на карантин обмежили роботу кафе і ресторанів до 18:00

Заступники голови Офісу президента Смирнов та Ковалів заразилися COVID-19, Зеленський і Єрмак здорові

Ляшко: Нові карантинні обмеження розглядатимуть за 15 тис. хворих на COVID-19 за добу

Науковці звернулися до політиків з вимогою припинити маніпуляції навколо розробки української вакцини проти COVID-19

У ЦВК назвали терміни встановлення результатів на місцевих виборах в Україні

У Чорноморську ДВК "втратила" пакет із бюлетенями на підтримку партії Труханова - "ОПОРА"

Заступник глави Офісу президента Ковалів та її сім'я захворіли на COVID-19

Кучер знову обіцяє ініціювати звільнення керівника Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф

У НАБУ назвали рішення ОАСК щодо Ситника абсурдним, оскаржать його

У будівлі ТВК в Одесі знайшли ручну димову гранату

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА